как узнать владельца криптокошелька

Биткойн славится своей анонимностью. Хотя отслеживание владельца адреса может быть сложным и утомительным, это все еще можно сделать. Как узнать, кому принадлежит биткоин-адрес? Вам нужно будет использовать источники вне блокчейна, чтобы отслеживать владельца биткойн-адреса. Это возможно сделать, потому что биткойн является псевдоанонимным, однако процесс может быть сложным. Так как один только адрес не покажет его владельца. Если вы не являетесь экспертом, вам может быть сложно ориентироваться в крипто-мире. Тем не менее, вы можете достичь своей цели с правильными ресурсами и руководством. Ниже я разбил стратегии поиска Биткойн-пользователей.

Как узнать чей биткоин кошелек

Чтобы хранить, отправлять и получать биткоины, нужно иметь специальный публичный адрес. Для управления цифровыми монетами, необходимо создать криптокошелек — это программное обеспечение

, с помощью которого осуществляются транзакции. Доступ к нему предоставляется после ввода приватного ключа (пароля). Можно провести простую аналогию с самым обычным кошельком, в котором мы храним деньги и банковские карты. Только в хранилище биткоинов содержится информация о публичных и приватных ключах.

Каждый пользователь сможет создать неограниченное количество адресов для одного кошелька. Это делается для увеличения уровня анонимности, безопасности. Адреса необходимо передавать отправителям, поэтому теоретически можно отследить того, кому принадлежат цифровые монеты. Какой биткоин кошелек выбрать, чтобы обезопасить себя читайте в нашем прошлом материале. Постоянная генерация новых адресов для каждой транзакции позволит избежать этого. Существуют разные виды кошельков:

Каждый пользователь подбирает подходящий для себя кошелек, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений: уровня его защищенности, функциональных возможностей, доступности интерфейса, приватности. В предыдущих блогах мы подробно описали, как создать bitcoin кошелек.

Анонимные криптовалюты

Анонимные криптовалюты вроде Firo, Zcash, Monero отлично заметают цифровой след. Например, в Firo используется протокол Sigma с механизмом burn-and-redeem, который уничтожает пересылаемые монеты и создает новые; в результате монеты, полученные адресатом, не имеют никакой истории. Zcash применяет неинтерактивные доказательства с нулевым разглашением, которые позволяют доказать третьей стороне, что транзакция прошла успешно, не разглашая при этом каких-либо из ее данных. И, наконец, Monero использует одноразовые адреса и круговую мультиподпись из одноразовых ключей, один из которых передается отправителем получателю в зашифрованном виде, остальные – генерируются блокчейном. Каждый одноразовый адрес позволяет получателю транзакции получить перевод на его постоянный адрес и не даёт третьей стороне возможность получить информацию о какой-либо транзакции на блокчейне.

Все эти механизмы анонимизации действенны и не позволяют третьей стороне получить представление о транзакциях, происходивших на блокчейне.

Как узнать адрес кошелька

Все адреса хранятся в криптокошельке. Инструкция по поиску публичных ключей зависит от того, каким именно хранилищем вы пользуетесь. Преимущественно необходимо открыть раздел «Настройки» и найти там вкладку «Адреса».

Некоторые сервисы и программы генерируют для каждой транзакции новый адрес. В разделе «Управление адресами» можно ознакомиться с этой информацией. Здесь представлена полная история совершенных транзакций.

Также можно перейти в главном меню в раздел «Баланс», а потом нажать на «Пополнить». В результате откроется полный перечень всех адресов. Необходимо просто скопировать нужный. Это удобно, если вам необходимо передать адрес пользователю, который должен отправить биткоины. Определить реквизиты чужого кошелька без ведома пользователя, которому он принадлежит, невозможно.

Блокчейн обеспечивает анонимность всех пользователей.

Как импортировать адрес bitcoin из других кошельков

Импортированные адреса — это номера, созданные на других кошельках. Но при этом они используются на этом аккаунте в Blockchain для удобства клиента. Они расположены в конце общего списка аккаунт-номеров. Если вы уже пользовались каким-то виртуальным бумажником для криптовалюты, но теперь перешли на Blockchain, можно перенести старый код на только что созданную страницу и тоже им пользоваться. Для этого нужно сделать следующее:

Нажмите на клавишу «Управление адресами». Она размещена справа от иконки «Импортированные адреса». После этого увидите скрин текущих данных;
Далее нажмите опцию «Импортировать адреса». Она позволяет получить как публичный ключ, так и личный, который использовался на старом ресурсе;
Если сделать все правильно, пользователь импортирует личный ключ. Тогда эта информация окажется в пункте «Адреса для расходов». Что касается импортирования публичного биткойн-адреса, то его можно будет найти в списке «Адреса только для просмотра»;
Перейдите в «Адреса для расходов». Там уже есть рабочие варианты биткоин-адресов. Но нам они уже не интересны, а потому ищем клавишу More Options;
Перейдя на нее, пользователь увидит следующие варианты: «Архивировать», «Показать личный ключ», «Перевести импортированные средства на любой аккаунт в кошельке», «Sign message (Подписать сообщение)».

Если импортирование было совершенно чисто для удобного просмотра, то вы увидите историю транзакций. Однако проводить другие операции не сможете. Это легко исправить с помощью личного ключа доступа. Вставить его просто. Когда вы попытаетесь провести транзакцию с импортированного бумажника, то появится дополнительное поле, которое надо заполнить личным ключом доступа от хранилища денег. Когда это сделано, средства можно переводить куда угодно. Это экономит время и очень удобно.

Как узнать информацию по адресу

Дополнительную информацию по адресу можно получить на сайте Blockchain.com. Однако это касается только вашего кошелька. Этот сервис не поможет в определении личности пользователя, который зарегистрировал хранилище. История транзакций и баланс криптомонет — приватные сведения, которые недоступны другим пользователям BTC-сети. По адресу можно определить тип хранилища, например, на какой бирже оно открыто, не более.

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Отличительная особенность Bitcoin-сети заключается в том, что только по адресу невозможно определить владельца хранилища.

Пользователю доступны только его приватные ключи. Получив адрес другого пользователя, вы все равно не сможете получить какие-либо подробности о его владельце. Многие новички часто совершают ошибки. Из-за этого они раскрывают некоторые сведения:

Можно ли отследить и отследить биткойн-адрес?

По словам биткойна:

Так что, по сути, да, существуют легкодоступные данные по любому заданному адресу. Биткойн-адрес — это серия букв и цифр , уникальных для его кошелька, и его легкодоступная информация включает в себя:

Баланс кошелька
История транзакций в том числе: Сумма отправленной криптовалюты

Адрес отправителя

Адрес получателя

Дата перевода

Взимаемые сборы

Количество подтверждений

Что не предусмотрено, так это фактический владелец адреса. Обнаружение владельца-сложная задача, но, конечно, не невозможная с некоторой стратегией и решимостью.

Анонимность пользователей биткоин

Принципиальное отличие этой валюты от других электронных денег состоит в том, что:

Отсутствие персонализации данных при его создании считалось главным преимуществом, отличающим Bitcoin от банковских платежей. То есть, по замыслу создателя крипновалюты Сатоси Накамото, каждый в сети может увидеть, что кто-то кому-то оправляет деньги, но кто и кому – неизвестно.

Однако на практике всё оказалось не так однозначно:

Анонимность и безопасность данных владельца не в последнюю очередь зависят и от его опыта и навыков в управлении кошельком.

Возможности криптопреступников

Единственное, что связывает вас с учётной записью биткоина, эфириума или тысяч других криптовалютных систем, — это адрес, который представляет собой случайный набор букв и цифр. У вас может быть бесконечное множество этих адресов, и, в принципе, нет очевидного способа связать их вместе или определить их владельца. Средства с этих счетов могут быть переданы без посредников в любую точку планеты в два клика. Джеффри Робинсон, журналист и автор 30 книг о финансовых преступлениях, среди которых «BitCon: голая правда о биткоине», говорит:

Вместо того чтобы встретить вас в тёмном переулке, чтобы передать чемодан с деньгами, я могу сидеть с ноутбуком на балконе в Монако.

Умные преступники освоили эти новые возможности. Исследование 2018 года, проведённое аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic и Центром по санкциям и незаконным финансам, обнаружило пятикратное увеличение числа крупномасштабных незаконных операций в блокчейне биткоина за период с 2013 по 2016 год. Анализируя историю более чем 500 000 биткоинов, они выявили 102 преступных субъекта, включая торговые площадки в дарквебе, финансовые пирамиды и вымогателей, и показали, что многие биткоины могут быть связаны с ними.

95% всех отмытых монет, проанализированных в ходе исследования, были получены с девяти торговых площадок дарквеба, среди которых наиболее известны Silk Road, Silk Road 2.0, Agora и AlphaBay. Робинсон говорит:

В дарквебе вы можете купить юридическую консультацию. Там есть адвокаты, которые принимают оплату в биткоинах, и рассказывают вам, как не попасться на биткоине.

Появляются и другие виды организованной преступности. Хакеры требуют биткоины в качестве оплаты при вымогательстве. В 2016 году почти 16% монет были связаны с вредоносными программами, такими как Locky. В 2022 году это были WannaCry и NotPetya.

И всё же, поскольку каждая биткоин-транзакция записывается в распределённый публичный реестр, их можно отслеживать. Любой пользователь может загрузить всю историю биткоин-транзакций, которая в настоящее время занимает около 160 гигабайт.

Анализ этой истории помог раскрыть одну крупную кражу. В 2014 году Mt. Gox, в то время самая большая криптовалютная биржа в мире, была взломана хакерами, которые украли 850 000 биткоинов.

Чтобы найти их, была создана команда экспертов-криминалистов, которые обнаружили… беспорядок. Джонатан Левин, возглавлявший расследование, говорит:

Биржа не знала, сколько биткоинов она должна людям и сколько биткоинов у неё действительно было, пока не заметила, что их просто нет.

Левин и его команда в конечном итоге отследили средства и нашли их на ныне закрытой бирже BTC-e, где след и оборвался.

Хотя они не смогли вернуть большую часть монет, по словам Левина, «это исследование дало возможность разработать инструмент, который могли бы использовать другие люди». Его компания Chainalysis, возникшая фактически благодаря этому расследованию, создаёт инструменты как для бизнеса, так и для правоохранительных органов. Другие компании, например Block Seer и Elliptic, предлагают похожие инструменты и услуги.

По словам Тома Робинсона, соучредителя и главного сотрудника по информационным технологиям в Elliptic, многие биткоин-биржи используют программное обеспечение его компании для экранирования транзакций. Они проверяют, могут ли транзакции быть связаны с кошельками вымогателей, торговым площадкам дарквеба или кражами. Elliptic помогла собрать доказательства по нескольким уголовным делам.

Робинсон не называет своих клиентов, но быстрый поиск по USAspending.gov показывает, что среди них есть Управление по контролю за наркотиками, Служба внутренних доходов, ФБР, иммиграционная служба, таможня, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Chainalysis утверждает, что Европол и более половины полицейских ведомств в Европе используют её программное обеспечение. Интерес Казначейства США к блокчейну отражает тот факт, что преступность в сфере криптовалют не ограничивается чёрными рынками. Речь также идёт о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Типичные ошибки в управлении кошельком биткоин

Создавая себе bitcoin-кошелёк, владелец выбирает один из его видов:

Выбирая один из перечисленных видов, владелец отдаёт предпочтение либо безопасности, либо доступности и скорости работы.

Приложение, которое позволяет хранить и использовать эту валюту, сверяется с единой базой данных во время каждой транзакции – запись о ней остаётся в системе блокчейн навсегда: её нельзя удалить или редактировать. В случае потери кошелька – при его сверке и восстановлении придётся иметь дело с большим объёмом информации, поэтому выполнить восстановление будет весьма сложно и долго.

Для того чтобы этого не случилось, после проведения каждой операции рекомендуется выполнять бэкап – регулярное копирование резервного файла wallet.dat, где хранятся все ключи для расшифровки информации кошелька.

Потерять доступ к кошельку или к своей криптовалюте можно по ряду причин:

Еще одна ошибка, способствующая уводу средств, типична для неопытных пользователей – слишком простой код, не сохранение его от чужих глаз или автосохранение пароля при работе с браузером.

Что такое биткоин адрес?

ВТС address — это идентификатор счета. Его также называют публичным или адресом получения. Он уникален и состоит из 25-35 латинских символов и цифр (за исключением 0, O, I). Также он может выглядеть как QR-код (простое графическое отображение). Биткоин адрес кошелька не содержит данных о владельце. Его можно получить бесплатно. Также существует генератор. Он в произвольном порядке создает Bitcoin address для криптокошельков.

Wallet address можно сообщить пользователям, от которых вы хотите получить Биткойны. С него можно отправлять эту криптовалюту, зная ВТС address получения другого человека. Его можно сравнить с номером обычного банковского счета. BTC адрес необходимо указывать, когда планируете покупать Bitcoin в обменниках. Также если хотите вывести монеты с криптовалютной биржи.

Прежде, чем получить bitcoin адрес, нужно создать кошелек. У одного пользователя их может быть несколько. Это повышает степень конфиденциальности совершаемых им платежей. ВТС address необходим, чтобы проводить операции с цифровой валютой. При совершении каждой транзакции с ВТС обычно генерируется новый адрес. Зачисление или списание средств происходит в течение часа-двух. Одновременно с этим создаются закрытые ключи. Они открывают доступ к идентификатору, а также совершению операций. Эта пара ключей находится в файле wallet.dat. Его пользователь может найти в своем ПК. Старые BTC-address также остаются действительными.

Каждый адрес биткойн кошелька привязан к аккаунту человека в системе. Это нужно для привязки операции к пользователю. Чтобы осуществить транзакцию с биткоином нужно знать свой bitcoin address, а также адрес получателя.

Поскольку формирование биткоин-идентификатора основано на случайной генерации чисел, есть небольшая возможность того, что создадутся две схожие комбинации. Это явление называется «коллизия». Но переживать и бояться не стоит. Система надежно защищена. Не получится даже перевести биткоины с кошелька другого пользователя.

Необходимо вводить идентификатор точно, учитывая при этом регистр символов. Обычно достаточно скопировать его и вставить в нужное поле. Можно набрать его и ручном режиме. В транзакции содержится хэш операции, которая была совершена ранее. Также в ней содержатся крипто-адреса получателей. В обработку операция поступает тогда, когда будут проверены подписи, а необходимые сведения отправятся в сеть Биткоин.

ТОП-3 совета как сохранить анонимность

Каждый созданный битком адрес становится доступным каждому пользователю – любой может отследить его баланс и историю платежей. Поэтому, если пользователь хочет сохранить свою анонимность, самое простое решение – создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его единожды. И хотя это сложно, всё же игра стоит свеч, если речь идёт о крупной сделке, а не о заказе пиццы.

Следующий совет – не делать свой битком-адрес достоянием общественности, т.е. не фиксировать его в социальных сетях или местах открытого доступа к интернету. Поскольку данная валютная система основана на принципах прозрачности, любое перемещение средств с одного адреса на другой навсегда останется в протоколах, и выследить последний из них не будет представлять особой сложности.

Еще один способ скрыть информацию о себе – заблокировать для системы свой IP-адрес. Поскольку каждая транзакция отражает эту информацию, вычислить реальное место положения владельца не так уж сложно. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях клиенты полных узлов транслируют в сети транзакции и свои, и других. В этом случае за её источник принимается битком-узел, что затрудняет поиск реального места нахождения владельца. Однако наиболее надежный способ скрыть свой IP-адрес в этой системе – воспользоваться таким инструментом как Tor.

Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно следить и читать больше о способах защиты своих данных в этой прозрачной системе, ведь она находится в состоянии активного роста и изменения. И при всей открытости биткоин системы, можно надёжно скрыть свои данные, если приложить к этому усилия.

Источник

Мониторинг налогов с криптовалютных доходов

Что же делать с налогами: вопрос, особенно актуальный в свете введения нового законопроекта о налогообложении криптовалют? На данный момент средства, которые будут затрачены на поиск неплательщиков, не сообразуются с прибылью – по-крайней мере, до тех пор, пока это не будет делаться в автоматическом режиме, на что потребуются время, подключение большого количества ресурсов и создание новой инфраструктуры.

Впрочем, процесс уже запущен: так, в августе Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций, который поможет проанализировать поведение участников рынка и идентифицировать их. Работу выполнит RCO – компания, подконтрольная «Сберу». Однако, мы внимательно изучили данную заявку и пришли к выводу, что данное программное обеспечение является неполной копией уже существующих решений Chainalysis или Bitfury Crystal, а значит задачи, как ее видит Росфинмониторинг, пока не решает.

Можно ли определить кто владеет биткоин кошельком и как избежать слив своих данных

Анонимность при использовании криптовалют является привлекательным плюсом для пользователей. Особенность сети Bitcoin заключается в том, что деанонимизировать владельца кошелька по адресу невозможно.

Любой пользователь может видеть уникальный код, но принадлежность человека к этому коду неизвестна. Но все таки есть лазейки, которые позволяют выяснить кому принадлежит кошелек.

Если человек не соблюдает анонимность и допускает некоторые ошибки, то выяснить кому принадлежит кошелек не так уж сложно.

Почему Биткоин не подходит преступникам

Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.

«Это полностью анонимно», — писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».

Но сейчас Биткоин больше нельзя считать неуязвимым.

Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка «Шелковый путь» (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным срокам. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.

На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.

В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Marketplace – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.

Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.

Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.

Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы — сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).

«Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов «были в панике» — говорит Мейклджон. «Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе».

Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов «следователи могут следовать за деньгами», заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.

В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это «интеллектуальный артефакт», говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.

Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин — это не более чем суммы, связанные с адресами — уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес «1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89» представляет собой цифровой эквивалент «банковского счета», содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по «Шелковому пути » и соответствующих примерно $12 млн.

Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.

Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит «чеканка» биткоинов.

Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.

Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее «Шёлковому пути». Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.

Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.

Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора «Шёлкового пути».

Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.

Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.

Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.

В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.

С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.

«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений», — говорит Сара Мейклджон.

Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.

Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.

«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.

Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…

Частыми ошибками являются

Идентификация на биржах. Некоторые ресурсы запрашивают при регистрации пройти верификацию в обязательном порядке. Данные, которые запрашивают у пользователя, начинаются от адреса кошелька и заканчиваются именем и телефоном. Сами ресурсы не имеют права разглашать информацию о пользователях, но эти самые ресурсы можно взломать.

– Засвечивание адреса в интернете. Можно в интернете наблюдать просьбы перевести незначительную сумму на счет BTC и при этом указывают его номер. Поисковые системы навсегда запомнят этот введенный код. Лучше лишний раз не светить в интернете своим номером счета: не писать у себя в социальных сетях, не указывать на форумах, не прописывать в поисковиках и т.д. Это легко может вас деанонимизировать.

– Оплата товаров или услуг с помощью Bitcoin-кошелька. Сервисы, которые предлагают приобретать товар за биткоин, могут запрашивать у вас идентификатор, но не все. Даже там, где его не просят, все равно в логах компаний записи о покупках остаются навсегда. Также пользователи могут оставлять продавцам не только адрес, но и имя или другие персональные данные.

Перемещение Bitcoin без использования Tor или VPN. Поскольку идентификатор является открытым, теоретически провайдер может связать его с API юзера, а затем – с договором на предоставление услуг.

Использование онлайн кошельков. Приватные ключи хранятся на сторонних площадках, которые тоже являются уязвимыми к хакерским атакам. Поэтому эти кошельки никак не устраивают владельцев больших сумм, так как представляют риски все потерять.

Источник

Где взять биткоин адрес?

Мы разобрались, что такое биткоин адрес, как выглядит ключ вы тоже уже знаете. Но где его посмотреть? Проблем с поиском своего публичного ключа после регистрации не должно быть. Он отображается на главной странице или показывается после перехода к пополнению баланса.

Как узнать адрес bitcoin кошелька в Blockchain?

После авторизации, в боковой панели вы увидите форму выбора валюты и кнопку для пополнения:

Появится окно, где можно выбрать криптовалюту и скопировать обычный текстовый ключ. Также есть ссылка, чтобы получить ВТС address в виде QR-кода:

Во многих кошельках используется такая же схема. Нужно переходить к пополнению счета, чтобы увидеть свой ВТС address. Лишь в программных кошельках номер бывает представлен в основном окне.

Где адрес биткоин кошелька отображается на бирже?

Нередко для создания счетов под альткоины используются биржи криптовалют. Этот вариант ничуть не хуже онлайн-кошельков и в каком-то смысле даже удобнее. После входа в профиль и перехода к своим счетам, вы увидите кнопку для пополнения:

Дальше представляется публичный ключ в стандартном виде и в формате QR-кода. На него можно переводить BTC:

Уже с биржи монеты меняются на другие альткоины или на фиатные деньги. Затем можно заказать выплату на электронный кошелек или на карту.

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Источник

Адрес биткоин кошелька — зачем он нужен?

В одном кошельке может быть несколько адресов. Рассмотрим аналогию на примере банковской карты. Ее номер — это ВТС address, на который вы отправляете деньги. ПИН-код и CVV — это приватные ключи. При этом карта привязана к банковскому счету. Так и биткойн-адреса привязаны к определённому хранилищу. Например, в кошельке Bitcoin Core можно создать один адрес для холодного хранения крупных накоплений, а второй адрес для платежей. Если кто-то решить проверить ваш биткоин-кошелёк по адресу, то узнает о транзакциях того идентификатора, которым вы поделились. При этом он ничего не будет знать о балансе других адресов внутри хранилища.

В вашем кошельке может быть несколько счетов с разными балансами. Это немного похоже на хранение средств в платежной системе Вебмани — WMID (идентификатор пользователя) один, а счета для разных валют имеют свои балансы. Только в случае с крипто-бумажником на всех адресах хранится 1 валюта (если это Биткоин-кошелёк).

Как отследить криптовалютных мошенников после совершения ими преступления

2019 год выдался крайне удачным годом для мошенников и киберпреступников. Одной из самых легких добыч для этих мошенников стали криптовалюты, поскольку те позволяют преступникам скрыться после совершения ими преступления и улизнуть от цепких рук правоохранительных органов и банковского вмешательства.

В отчете, опубликованном CipherTrace, говорится, что в 2022 году у пользователей, инвесторов и криптовалютных бирж было украдено более 4,25 млрд долларов.

Эти статистические данные, несомненно, вызывают страх перед криптовалютными мошенничествами среди тех, кто хочет войти в эту отрасль. Правда в том, что криптовалютная индустрия сама по себе не является мошеннической. К сожалению, эти неизбежные инциденты настолько сильно преследуют криптоинвесторов, что они постепенно заставляют людей терять веру в развивающийся «интернет ценности». Это суровая реальность, которая своим существованием обязана профессиональным мошенникам, которые, как правило, пользуются анонимной природой зарождающейся технологии блокчейна.

Мигель Кунета, известный писатель на Medium, который строит биткоин- и блокчейн-бизнес на Филиппинах с 2014 года, заявляет: «Несмотря на расхожее мнение, что время биткоина неотвратимо, вы должны понимать, что все формы спекуляции (будь то торговля акциями или торговля на Форекс, например) несут в себе много рисков».

Существует множество различных способов, которые мошенники используют для обмана новоявленных криптоинвесторов, а именно: фишинг, мошеннические ICO, вредоносные программы и схемы Понци. Но сегодня мы будем говорить о новой форме мошенничества, которая скрывается в децентрализованном мире криптовалют. Это особый вид крипто-аферы, которая до мелочей просчитана так, чтобы мошенник мог скрыться от тысяч людей с украденными деньгами.

Многие писали о мошенничестве с криптовалютами, но никто не смог придумать решение. Самое главное – знать, как пресечь повторение подобного рода мошенничеств за счет их выявления еще на начальных этапах, но и знать, как отслеживать деятельность и местонахождение мошенников после их «исчезновения». Это единственный вариант для жертв мошенничества вернуть свои деньги обратно или, по крайней мере, предотвратить распространение этой заразы в обществе и лишить мошенников веры, что они могут выйти сухими из воды.

Как работает схема с обманом?

Если вы криптовалютный трейдер или когда-то читали об этом, то вы должны были слышать о фейковых монетах и мошеннических ICO, через которые условно взятая группа людей выпускает новую (фейковую) монету и утверждает, что собирает средства для запуска нового проекта или бизнеса с ней. На самом деле, они берут деньги, ждут, когда цена монеты упадет, закрывают свой офис и исчезают со всеми наличными деньгами. Эта мошенническая схема известна как экзит-скам, о которой говорят большинство людей. Блейк Майнер называет это «золотой лихорадкой ICO».

Еще один вид мошенничества из разряда экзит-скам, о котором я хочу поговорить сегодня, это когда человек или группа людей запускают фейковую криптовалютную биржу. Они могут называть ее либо иностранной фондовой биржей и тайно торговать криптовалютами через нее, либо просто объявить ее крипто-биржей и представляться брокерами или «бизнесменами» (не имея за плечами реального опыта ведения бизнеса). Эти люди позиционируют как авторитетных профессионалов и используют свой канал, чтобы разлучить клиентов с их кровными, которые те приносят им для «обмена». У них нет надлежащей системы проверки.

По словам Фебина Джона Джеймса, профессионального писателя и блокчейн-энтузиаста, «если у биржи нет системы проверки, это может быть мошенничество».

Подобного рода мошенники и по сей день продолжают изыскивать возможности, чтобы в один день собрать приличную сумму и за ночь закрыть проект, положив украденные деньги на свои личные банковские счета.

Какова стратегия бегства у мошенников?

До момента «выхода из системы» такие мошенники очень тщательно скрывают свою личность в сети. Они неохотно продвигают свою «иностранную биржу» на каких бы то ни было веб-сайтах или в сообщениях. Причина в том, что они планируют повторно запустить свой канал после кражи и, очевидно, не хотят, чтобы кто-то мог проследить их прошлую преступную деятельность. Поэтому на первом этапе мошенничества они ведут себя крайне сдержанно.

Так куда же они направляются после «выхода»? Неужели они уезжают из страны? Нет. Может быть, они залегли на дно? Нет. Они сразу же приумножают деньги, которые они только что украли? Опять же, нет!

Позвольте мне подробно объяснить, почему ответ на все эти сценарии – нет.

Они также не будут сидеть сложа руки. Тот, кто только что заработал много денег и не умеет ничего, кроме как воровать чужое, скорее хотел бы выставить напоказ свое богатство, покупая дорогие вещи и меняя свой образ жизни.

Не исключено, что они могут захотеть открыть новый бизнес. Но не забывайте — мошенники не имеют ни должного образования, ни каких-либо навыков или опыта для успешного ведения бизнеса. В то же время, из-за отсутствия должного опыта и прозрачного трудового стажа, они также не будут готовы искать работу. Таким образом, они в конечном итоге зарегистрируют новую компанию и наймут сотрудников. Такие люди предпочитают нанимать «сырых» выпускников, чтобы воспользоваться их незнанием и отсутствием опыта. Они боятся нанимать умных сотрудников, которые, по их мнению, могут распознать эту аферу. Они вложат все украденные деньги, но не смогут приумножить капитал или получить из них хоть какую-то прибыль в ближайшее время.

Поиск за пределами блокчейна владельца биткойн-адреса

Поскольку реестра адресов нет, вы должны реализовать творческую тактику и “мыслить вне блокчейна”. Чтобы обнаружить владельца адреса.

Различные тактики отслеживания владельца биткойн адреса таковы:

Поиск опубликованной личной информации в Интернете:

Эта стратегия может быть наиболее очевидной из всех. Но все же требует времени и усилий от вашего имени для проведения исследования. Ищите персональные информационные раздачи в таких ситуациях:

Сбор пожертвований в личном блоге.
Размещение биткойн-адреса на сайте, использующем свое настоящее имя в качестве зарегистрированного домена.
Размещение биткойн-адресов на форумах. Где личности пользователей легче отследить с помощью некоторых дополнительных раскопок. Если они ещене использовали свою настоящую личность.

Использование Анализа Транзакций:

Некоторые компании, такие как Elliptic и Chainalysis, используют программное обеспечение для подключения биткойн-адресов к веб-сайтам или частным лицам. К сожалению, их услуги зарезервированы для клиентов и недоступны широкой публике.

Отслеживание Внешних Покупок:

При использовании биткойн-кошелька для покупки физических товаров розничному продавцу или платежному процессору потребуется личная информация. Такая как имя и адрес доставки, которая. Скорее всего. Будет храниться в базе данных и поэтому останется отслеживаемой.

Отслеживание IP адресов:

Адрес интернет-протокола (IP) связан с компьютером, на котором была совершена покупка. Хотя напрямую связать биткойн-адрес с его IP-адресом невозможно, при некотором расследовании это можно сделать. Например, если несколько транзакций пришли с одного IP-адреса, можно сделать вывод, что биткойн-адреса. Связанные с этим компьютером. Принадлежат одному человеку.

Поиск использования тонкого клиента или размещенного кошелька:

Тонкие клиенты используют серверы, которые раскрывают биткойн-адреса и IP-адреса своим операторам. Существуют способы защиты пользовательских данных, но они обычно не реализуют их.

Размещенные кошельки хранят биткойн-адреса и IP-адреса на своих серверах и, как известно. Утекают информацию третьим лицам.

Отслеживание Биткойн-Бирж:

Биткойн-биржа — это рынок. Где “производители Платформа также может использоваться для обмена между криптовалютами — хотя биткойн по-прежнему является наиболее часто используемой криптовалютой из всех. Чтобы воспользоваться этими услугами, физические лица должны раскрыть свою личную информацию. Однако доступ к базе данных может быть затруднен. Если вы не являетесь государственным агентом или инсайдером учетной записи exchange.

Отслеживание Обменов Национальных Валют:

Это похоже на предыдущую тактику, но на этот раз обмен происходит на реальную денежную валюту. Правительство должно будет подтвердить вашу личную личность для таких транзакций и будет хранить вашу информацию неограниченно долго. Опять же, широкой общественности трудно получить такого рода частную информацию.

Причины для отслеживания биткойн-адреса

Финансовые учреждения и правительственные учреждения, такие как правоохранительные органы и разведка. Составляют большую часть тех. Кто заинтересован в преследовании владельцев биткойн-адресов. Из-за своей анонимности Биткойн привлекает преступников, пытающихся скрыть свой след.

Описанная выше тактика помогает этим агентствам:

Предотвращение отмывания денег
Предотвращение незаконной торговли наркотиками и огнестрельным оружием
Выдача повесток выявленным преступникам
Страховые налоги уплачиваются на прибыль
Как избежать мошенничества

На самом деле Биткойн очень эффективен в поимке преступников. Потому что он показывает целую модель криминальной истории. А не один экземпляр. Эта статья более подробно посвящена историям борьбы с преступностью в Биткойне.

Обычные гражданские лица могут вместо этого захотеть отследить адрес из-за неуместных денег. Это может быть легко пропустить число или букву в растянутом Биткойн-адресе. В том случае, когда деньги были отправлены на несуществующий адрес, они по существу теряются в пустоте блокчейна. И сожалению. Нет никакого способа вернуть их обратно.

Как отследить неотслеживаемых

Большая часть технологий этих компаний была представлена Сарой Мейкледжон, тогда работавшей в Калифорнийском университете, и её коллегами в 2013 году. Основная идея проста. Изучая активность блокчейна, вы можете обнаружить учётные записи, которые, как представляется, относятся к одному и тому же биткоин-кошельку и, таким образом, контролируются одним и тем же объектом. Процесс называется кластеризацией. Например, за несколькими адресами, инициирующими одну и ту же транзакцию, могут стоять один человек или организация, объединяющие небольшие средства в один крупный счёт. Со временем этот хаос превращается в систему.

Когда несколько учётных записей связаны с одним и тем же владельцем, вы можете попытаться выяснить, кто он. Связывание биткоин-адресов с реальными людьми возможно через регулируемые криптобиржи (как правило, в США или Европе), которые должны следовать принципу «знай своего клиента», то есть требуют от пользователей идентификационные данные. Некоторые люди просто публикуют свои приватные адреса на онлайн-форумах. Теперь Chainalysis и Elliptic используют машинное обучение для создания кластеров адресов. Вскоре может быть создан искусственный интеллект для отслеживания блокчейна полицией в режиме реального времени.

Визуализация данных в Имперском колледже — шаг к этому. Сине-жёлтая паутина, на которую обратил внимание Кноттенбелт, может быть биткоин-миксером, то есть последовательностью транзакций, специально предназначенных для того, чтобы усложнить отслеживание. Эффект почти такой же, как если бы вы переводили деньги через банк где-то на Каймановых островах, где существуют законы о соблюдении секретности банковских переводов и счетов.

Какова политика бирж к анонимности Биткоин?

Сейчас ведущие площадки, работающие с криптовалютами стараются, чтобы их пользователи были верифицированы и определены. Они не хотят иметь проблем с регуляторами тех стран, где работают. Поэтому площадки уже не приветствуют анонимность валют, поскольку это мешает им вести свою деятельность в правовом поле.

Чем больше государственные структуры и силовые органы пытаются найти владельцев Биткоинов, тем сильнее хотят они скрыть себя. Насколько успешны такие попытки, зависит от того, что именно хочет скрыть владелец криптовалюты. Подавляющему большинству нет никакого дела до анонимности, но есть категория пользователей, которые не хотят иметь проблем с контролирующими органами. Вот они и пытаются скрыть свои транзакции.

Алгоритм Биткоина

Протокол монеты включает в себя серию транзакций. Каждая из них имеет один вход и один выход, или их может быть много. Блокчейн построен таким образом, что не предполагает централизованную систему управления.

Узлы получают новую транзакцию, когда необходимо провести перевод. Узел ищет хэш, которые удовлетворяет условия сети. Когда хэш найден, узел посылает блок другим узлам. Если транзакция не просрочена, узлы принимают блок.