Биткоины в «фонд ФСБ»: как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex

​​​​
Спустя год источники ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.
Утром 25 июля 2022 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики. Поплавав, она обернулась к берегу и увидела, что ее мужа и их двоих маленьких сыновей окружили мужчины в шортах, майках и солнечных очках. Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT.

Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни.

Раскромсав компьютер, он выкинул его в море, отправил туда же внешние диски и быстро пошел в сторону отеля.

Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках. Винник настаивает, что лишь «консультировал BTC-e».

Александр Винник
Мужчина, разбивший ноутбук, — это 39-летний Алексей Билюченко. Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество». Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2022 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России.

Два знакомых admin’а по криптобизнесу подтвердили, что его настоящее имя — действительно Алексей Билюченко.

Партнеры по бирже поехали в Грецию в одно время, но для конспирации решили жить в разных ее частях, рассказал admin следствию: от Крита, где остановился Билюченко, до Северной Греции, где отдыхал Винник, — около тысячи километров.

Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы «Розыск-Магистраль», рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.

Биржа BTC-e к этому времени уже не работала. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.

«Красный админ»

В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. На пике биржа входила в мировую «двадцатку» подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.
Криптовалюта — цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер.

Самая известная криптовалюта — биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых «дропов»). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр.

Правда, в показаниях admin’а нет никакого «Сколково». Всю свою сознательную жизнь Билюченко живет в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети «Большая Медведица», следует из его показаний и из программы конференции CodeFest-2012.

Билюченко отказался отвечать на вопросы издания. «В настоящий момент не могу давать какие-либо комментарии по причине того, что прохожу по уголовному делу свидетелем, нахожусь под государственной защитой и ограничен тайной следствия», — написал он в «Телеграм».

В показаниях Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник. О том, что это сетевое имя мог использовать Винник, писал ранее и журнал РБК.

Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов отказался передавать вопросы подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на очередное судебное заседание по экстрадиции (выдачи Винника добиваются США, Россия и Франция).

В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей бесхитростное имя BTC-e (BTC — принятое обозначение биткоина). WME отвечал за финансовые операции, Билюченко — за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin. В чате биржи ник был окрашен красным, за что пользователи прозвали его «красным админом».

Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.

Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях.

В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.

Криптовалютный барон

Арест Винника вызвал массу вопросов. Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) сразу же потребовала от биржи BTC-E уплатить штраф в размере 110 млн долларов. ФБР однозначно указывала на то, что Винник является управляющим биржей и имел доступ к администрированию транзакций. FinCEN потребовала наложить персонально на Винника штраф в размере 12 млн долларов.

Стоит отметить, что на бирже BTC-E действительно активнее всего торговали контрагенты из США. За шесть лет они провели свыше 21 тыс. транзакций на сумму 296 млн долларов только в биткоинах и десятки тысяч других сделок в альткоинах. В основном все сделки совершались внутри США через серверы, также расположенные на территории этого государства.

Удивительно, но регуляторы шесть лет (!) не могли приостановить деятельность BTC-E, при том, что для организаций, оказывающих финансовые услуги (MSB), установлен 180-дневный срок регистрации с начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо было продлевать. Деятельность криптовалютных площадок, подобных BTC-E, долгое время не была урегулирована, но FinCEN выпустила для них специальное руководство. Биржа долгое время не разрабатывала минимально необходимые условия политики внутренней безопасности и противодействию отмыванию денежных средств. Проекты таких документов появились только в мае 2022 года. Формально, всё это время она действовала законно, ведь нормативы деятельности криптобирж появились значительно позже 2011 года.

«Добила» пользователей информация о том, что перед самым закрытием со счётов BTC-E одним платежом вывели 95 млн долларов. Виннику, как выяснилось, удавалось шесть лет скрываться от международного розыска, а всего он, по мнению американских правоохранителей, мог поспособствовать выводу до 4 млрд долларов.

В настоящее время Александр является подследственным по европейскому ордеру об аресте. Он не экстрадирован в США, его выдачи параллельно добивается Россия. Недавно во взломе почты и вымогательстве Винника обвинила Франция. По мнению тамошних спецслужб, Винник, находясь на территории Франции, в период с 1 января 2016 по 14 июня 2022 года (то есть уже год находясь в греческой тюрьме), якобы совершал преступления в составе преступной группы.

Лопнувший Wex

После того как в июле 2022 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin’а, требуя вернуть им криптовалюту.
В августе 2022 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin’а в одном из мессенджеров.

Васильев рассказывал, что именно он предложил admin’у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях.

BTC-e возродилась осенью 2022 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2022 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок».

Сделка состоялась осенью 2018-го — официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.

Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.

Во время войны в Донбассе «Морячок» был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, «Морячок» стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи «черных ящиков» сбитого «Боинга-777» малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.

Источники попросили представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем.

Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.

«Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла», — последовал ответ.

Что такое биржа WEX

Первое официальное сообщение о бирже WEX датировано 15-ым сентября 2022 года. Разработчики благодарили за терпение экс-участников биржи BTC-E и убеждали, что теперь биржа будет работать по-новому. Всего новостей на ресурсе было опубликовано пять и последняя относится к 7-му марта этого года. Биржа WEX долгое время входила в топ-20 самых крупных криптовалютных бирж мира.

Разработчики сообщали о восстановлении платёжных балансов в реальных активах (61,79% от прежнего баланса в фиате и крипте и 38,21% в виде бонусных токенов сети) и предлагали снова активно участвовать в торгах. О том, зачем это понадобилось, мы расскажем чуть ниже.

Внешне всё выглядело благопристойно. Главной особенностью биржи были названы некие WEX-коды, позволявшие мгновенно и анонимно совершать транзакции. Последнее известие о компании добавлено на форум 10 сентября 2022 года, а курс в обменнике застрял на отметке 8212 USD/BTC. Что же произошло? Для этого вернёмся на несколько лет назад.

Голос Малофеева

В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Удалось ознакомиться с ней.
Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, издание отправило запись на экспертизу в петербургское АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». В качестве образца голоса Малофеева представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.

Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.

На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Леша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

Возможно, запись сделана в июле 2022 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях «Морячка» купить биржу, опубликованную 4 июля.

Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю».

Впрочем, биржу он предлагает закрыть. «В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: «Мне векс не нужен, мы его закрываем». Рухнет он сам, не сам, меня это не касается». «Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!» — недоумевает человек с голосом admin’а. «Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил», — парирует его собеседник.х Роль «Морячка» — экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, — в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. «Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок», — говорит человек с голосом Малофеева.

Изданию удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.

Что произошло с биржей WEX

12 июля 2022 года WEX ушла в оффлайн, объявив о технических работах. Через пару часов работа возобновилась, но вывести денежные средства оказалось невозможно, при этом ввод на счета работал исправно. Спустя ещё какое-то время на вывод открылись малоиспользуемые USDT, ZEC, PPC. За вывод BTC и иных «крупняков» взимали комиссию в десятки раз превышавшую аналоги на иных биржах.

Накануне стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднерыночную. Это насторожило некоторых участников торгов, но вывести средства большинство из них не успели. 16 июля вывод всех активов стал невозможен, а с 23 августа никаких официальных сообщений от предполагаемых владельцев и вовсе не поступало.

Интересны оговорки Васильева про то, что сам он вкладывает в Prizm (основатель которой Алексей Муратов обвинялся в создании финансовой пирамиды). В том же интервью он намекал:

«Мы живем в мире завуалированных пирамид».

Относилось ли сказанное к WEX? В любом случае Васильев не раскрыл данные о том, как и за какую сумму к нему попали данные о кошельках участников BTC-E и кто выступал уполномоченным лицом по сделке.

Государственная криптобиржа

В показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.
По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции.

Мусатов отказался комментировать слова Билюченко и Васильева. Летом 2022 года адвокат говорил РБК, что Васильев действительно «искал поддержку сильных мира сего» и в итоге «нашел ее», но не подтверждал, что знакомил Васильева с Малофеевым.

Мусатов хорошо знаком с предпринимательницей Натальей Касперской и ее мужем Игорем Ашмановым, известными своими консервативными взглядами на развитие IT-отрасли. Они постоянно участвуют в форумах Лиги безопасного интернета. Один из создателей лиги Константин Малофеев также любит порассуждать на этом форуме про необходимость создания «мобилизационного Рунета».

Если верить показаниям admin’а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.

В марте 2018-го во Владивостоке была зарегистрирована , 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.

Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, а такого человека, как admin Алексей Билюченко, он не знает.

Впоследствии корреспондент попросил его уточнить, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО «Владэкс». Малофеев-младший отправил в пресс-службу компании своего отца.

В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

«Так у нас же вроде была подписанная бумага?» — спрашивает человек с голосом admin’а. «У нас была подписанная бумага о рассмотреть. А сейчас будет уже конкретная бумага», — отвечает человек с голосом Малофеева, добавляя, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у Vladex’а будет свой стенд.

Так и случилось: на ВЭФе, который прошел во Владивостоке в сентябре 2022 года, у Vladex был стенд со столиками для переговоров, девизом Flagship of the Digital Economy («Флагман цифровой экономики») и шоколадками в виде «золотых токенов» проекта. Тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте на сессии о цифровизации экономики. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам сессии те самые шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

На фотографии, выложенной Антоном Немкиным «ВКонтакте» с «полей» ВЭФ, он стоит вместе с Жулановым и Глазьевым.

Его PR-помощник на аналогичный вопрос ответил, что «Антон Немкин не имеет никакого отношения ни к господину Билюченко, ни к его профессиональной деятельности».

Беседы на Лубянке

Некий «Антон» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
«А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут.

Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

О каких обещаниях «Антону» и ФСБ может идти речь? В показаниях Билюченко подробно излагает свою версию.

На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине «золотые» флешки admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего «Антон» завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.

На этом поездки по Москве не закончились. «Антон» увез admin’а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один их охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.

На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в «Новинский пассаж». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».

Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, «опасаясь за свою жизнь», Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.

По словам Билюченко, «Антон» сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.

Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы «Розыск-Магистраль»: на его имя были взяты два билета из Москвы — на 26 и на 27 апреля.

Все в том же «Новинском пассаже» «Антон» якобы потребовал от admin’а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В «Розыск-Магистрали» отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и — вероятно, на всякий случай — три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.

Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2022 года они стоили примерно 350 млн долларов.

Давным-давно жила-была BTC-e…

BTC-e стала первой русскоязычной криптобиржей, благополучно просуществовав с 2011 до 2022 годы. Одно время биржа даже входила в топ-5 площадок, а суточный оборот торгов на июнь 2022 составлял $66 миллионов.

При этом биржу всегда можно было назвать «темной лошадкой» из-за анонимности владельцев, которые скрывались за никами dev и support. Однако, пока дела шли в гору, такие «пробелы» пользователи предпочитали игнорировать.

Один из неблагополучных эпизодов, в котором засветилась BTC-e еще за три года до краха — атака на другую почившую биржу, Mt.Gox. Как известно, осуществлявшийся хакерами постепенный вывод средств биржи оставался незамеченным в течение нескольких лет. В расследовании атаки фигурирует имя Александра Винника — технического эксперта биржи BTC-e (как он сам себя называет), который разыскивался Министерством юстиции США и был арестован в Греции 25 июля прошлого года по подозрению в отмывании $4 миллиардов. С этого момента за несколько дней биржа была стерта из криптовалютного мира:

Утром 25 июля агенты ФБР вторглись в дата-центр, где располагались сервера BTC-E, и конфисковали все оборудование, на котором хранились базы данных и кошельки.

Во второй половине дня BTC-e ушла в оффлайн.

26 июля BTC-e заявила в Twitter, что «ведутся работы по восстановлению работы сервиса» и пообещала войти в строй через 5−10 дней.

27 июля Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на BTC-e штраф в размере $110 миллионов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и отдельно — штраф Александру Виннику на $12 миллионов «за его роль в нарушениях».

28 июля ФБР арестовали домен BTC-e.

3 августа BTC-e сообщила, что власти США арестовали фиатные потоки, поступавшие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd и подтвердила, что это были главные ворота поступления фиата на биржу (владелец компании Сергей Майзус отрицал свою связь с биржей и ее руководством и позже подал иск против Винника на €1.4 миллиарда).

С октября 2022 по сентябрь 2022 различные суды Греции, включая Верховный суд, удовлетворили запросы на экстрадицию Винника, поступившие из России и США (с учетом всех поданных за это время апелляций). Еще один запрос, ожидающий рассмотрения, — от Франции. После нескольких переносов вынесение решения было отложено на 5 ноября. Окончательное решение о выдаче Винника в одну из стран должен принять министр юстиции Греции. «Существует два решения [об экстрадиции Винника] — в Россию и в США равноценные. Принятие решения об [окончательной] выдаче, скорее всего, не будет принято, потому что греческая сторона ожидает еще получения решения по Франции», — пояснил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Криптоследы

Билюченко утверждает, что и после перевода криптовалюты давление на него не прекратилось.
Как следует из его показаний, в середине июля он в очередной раз прилетел в Москву на встречу с Малофеевым, и вновь из «Новинского пассажа» отправился на разговор в ФСБ (июльские перелеты Билюченко подтверждаются данными системы «Розыск-Магистраль»).

Возможно, тогда и была сделана запись разговора двух мужчин, которая есть у издания: в конце разговора человек с голосом Малофеева сообщает, что должен отъехать на час, на что предположительно admin отвечает, что ему еще нужно ехать «на Лубянку».

«Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь «Аль-Каиду» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.), Навального?»

После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, куда, по его словам, через несколько дней прибыли все те же «Игорь» и «Григорий», которые провели обыск и изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители.

На них хранится информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex, рассказывает собеседник, близкий к следствию: завладев физическими носителями, проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключей для дешифровки.

Как рассказал собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела,»Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история. Видимо, решили, что деньги левые», — комментирует показания Билюченко собеседник издания.

В ФСБ и МВД не ответили на запросы.

Если предположить, что версия Билюченко правдивая, то что можно сделать с криптовалютой на сумму в 450 млн долларов? В день в Москве можно обналичить «крипты» на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен. «При падении на 1% можно и больше», — говорит он.

Инсайт

В июле ситуацию вокруг BTC-e/WEX согласился прокомментировать адвокат основателя биржи Дмитрия Светлейшего, пожелавший остаться анонимным. По его информации, операция по «ликвидации» биржи начала проводиться ФБР примерно с июля 2016 года, и в ней принимал участие специальный агент ФБР, известный еще со времен дела «Шелкового пути». О том, что разбирательства в отношении BTC-e велись задолго до ее краха в июле 2022, свидетельствует, в частности, документ, зарегистрированный Министерством юстиции США еще 17 января 2022, в котором BTC-e и конкретно Александр Винник обвиняются в отмывании биткоинов, украденных с бирж Mt.Gox, Bitcoinica и Bitfloor.

По словам адвоката, Винник является бывшим администратором BTC-e и имеет доступ к офшорным счетам, на которых хранится $1 миллиард. «Винник знает, кому на самом деле принадлежит $1 миллиард в офшорах. Если же говорить о вероятности его экстрадиции в США, то это вопрос уже решенный. Он будет выслан туда — это 101%», — заявил он этим летом (когда еще не было принято равнозначного решения по высылке Винника в Россию).

Что касается Майзуса, чья компания, по мнению США, причастна к махинациям на бирже, адвокат Светлейшего сообщил, что его намеренно стравливали со Светлейшим бывшие руководители платформы с целью отвести удар от себя. И хотя после личной встречи разногласия разрешились, Майзус не захотел выступать на стороне Светлейшего и, по словам анонимного адвоката, участвует в игре как отдельная сторона, защищая свою репутацию.

По его же информации, на момент, когда Винник уже содержался в греческой тюрьме, одна из «групп влияния» присвоила 45% балансов пользователей и предположительно организовала два неудавшихся покушения — на Винника и на Светлейшего.

Противоборствующая группировка, реальные владельцы биржи, по словам адвоката, до 2022 года не имели отношения к управлению бизнесом и изначально не собирались бороться за $1 миллиард. Им было предложено выплатить 500 BTC отступных, чтобы достичь соглашения по пропавшей со счетов сумме. То есть, заплатив на тот момент $1 миллион, ответственные за кражу 45% балансов могли избавиться от конкурента в борьбе за офшоры, но они отказались от сделки. «Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все за исключением того, что конфискуют власти США. Это вам не дело братьев Уинклвосс против Цукерберга, тут четко известны основатели», — сообщил адвокат.

Следующая фигура, появившаяся уже в эпоху WEX, — несостоявшийся покупатель биржи, бывший боевик ДНР Дмитрий Хавченко, известный под позывным «Морячок». О его намерениях приобрести биржу стало известно в начале июля 2022 года. Однако уже 26 июля СМИ сообщили, что сделка не состоялась — по словам Хавченко, из-за безуспешных переговоров с Дмитрием Васильевым. «[Представителей ДНР], кстати, тоже обманули и отдали биржу после того, как раздерибанили 45% балансов, чтобы ответственных за кражу не разорвали на куски», — прокомментировал анонимный адвокат за несколько дней до несостоявшейся покупки биржи.

«Мой клиент приглашает все стороны на встречу. “Морячка”, ответственных за хищение балансов и других заинтересованных лиц, дабы достичь какого-то консенсуса, однако заказавшие покушение на Винника попросту боятся идти на контакт», — говорит адвокат.

Тотальное сомнение

Поможет ли открытие уголовного дела по статье «мошенничество» клиентам Wex вернуть хотя бы какую-то часть своих криптоактивов?
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин говорит, что при строгом подходе к уголовному кодексу криптовалюта не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения. Правда, по его мнению, неправомерное завладение криптовалютой можно квалифицировать как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины, эфир и другие виртуальные валюты.

Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

Экс-боец ДНР «Морячок», Дмитрий Хавченко, на дочь которого записано юрлицо рухнувшего Wex, во всем винит как раз admin’а. Как следует из показаний Билюченко, весной 2022 года «Морячок» в сопровождении охраны даже приезжал к его дому в Новосибирске.

Это подтвердил и сам Хавченко. Но личного разговора не состоялось: Билюченко и Хавченко поговорили по телефону. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко. «Фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было», — заявил «Морячок». Его люди, по его словам, по-прежнему ищут следы криптоактивов Wex в Новосибирске.

Отчаявшиеся клиенты Wex в профильных чатах бесконечно обсуждают, с кого же теперь «держать спрос». Как говорит представитель инициативной группы пользователей биржи Александр Терентьев, «сначала нужно прояснить детали по транзакциям и сложить картину в голове. До конца никто не верит ни админу, ни тем более Хавченко».