Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею

Логотип OneCoin на двери их офисного здания в Софии, 2016 год

OneCoin

(ванкойн, от One — единица, Coin — монета) — финансовая пирамида под видом реализации «учебных пакетов» через сетевой маркетинг[2], запущенная Ружей Игнатовой в 2014 году.

OneCoin позиционировалась , как аналог системы Биткойн. При этом изначально были существенные отличия от того, что обычно принято считать криптовалютой[2]:

• у OneCoin отсутствует одноранговая сеть, «майнингом» занимается исключительно сама (Гибралтар) без описания собственно процедуры;
• операции доступны только через подконтрольные «One Coin Limited» сайты (в личном кабинете, МЛМ сеть OneLife, через платформу DealShaker);
• полный контроль над базой данных находится только у «One Coin Limited».

В электронном издании CoinTelegraph (англ.) (рус., специализацией которого являются вопросы криптовалют, в 2015 году было опубликовано две статьи, в которых для OneCoin усматривались признаки финансовой пирамиды[3][4]. Аналогичная оценка была дана и другими изданиями[5][6][7] как из-за особенностей генерации ванкойнов, так и из-за многих людей, играющих в OneCoin значительную роль, а ранее участвовавших в других пирамидальных схемах[8][9].

В 2022 году Ружа Игнатова не явилась на запланированное мероприятие и скрытно выехала из Болгарии. С тех пор о ней нет сведений. Стало известным, что у OneCoin отсутствуют элементы, присущие криптовалютам, в том числе нет технологии блокчейна[2]. Тем не менее, по состоянию на ноябрь 2022 года компания продолжала привлекать новых клиентов. По разным оценкам, по всему миру в пирамиду было вложено от 4 до 15 млрд евро[2].

Содержание

• 1 Концепция
• 2 Критика
• 3 Официальные решения и предписания 3.1 Заявление болгарской Комиссии по финансовому надзору
• 3.2 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании
• 3.3 Решение Итальянского антимонопольного управления
• 3.4 Решение Федерального управления финансового надзора Германии
• 3.5 Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана
• 3.6 Заявление Комиссии по финансовым услугам Белиза
• 3.7 «Вьетнамская лицензия»

Концепция

Для реализации ванкойнов использует сетевой маркетинг. По информации от компании, её основным бизнесом является продажа учебных материалов по биржевой торговле в виде видео-уроков, которые учат людей пользованию криптовалютой, поэтому юридически компания не имеет никаких финансовых обязательств перед участниками. Менеджмент и руководство компании специально подчёркивали это в пресс-релизах, в которых указывалось, что ванкойны в «личном кабинете пользователя» — лишь способ научить людей работать с криптовалютой, не имеют за собой никакого реального обеспечения и не являются финансовыми обязательствами какого-либо юридического или физического лица перед кем-либо. Бесплатный ознакомительный пакет предоставляет общую информацию о OneCoin и электронную книгу «Думай и богатей». Учебные пакеты имеют 7 уровней с ценой от 110 до 118 000 евро. Пакеты предоставляют некоторое количество «токенов

», которые могут использоваться для «добычи» ванкойнов. Объём допустимых операций, в том числе уровень компенсаций за привлечение рефералов, зависит от уровня купленного участником учебного пакета[7][10]. Прямая продажа ванкойнов за фидуциарные деньги не производилась, но их можно купить у других участников на внутренней площадке обмена.

Компания ориентировалась не только на европейцев. За первое полугодие 2016 года более 2/3 поступлений шло из Китая (около 425 млн евро). Германия и Великобритания обеспечили примерно по 30 млн евро, США — около 25 млн евро, несколько миллионов дал Гонконг[2]. В дальнейшем постепенно шло увеличение доли африканских и азиатских стран с небогатым населением[2].

Богдан Хаустов – о мошенниках компьютерной эры: «Мы украдем у тебя коня и золотую цепочку»

В закладки

Известный разоблачитель лохотронов, который вывел на чистую воду масштабных мошенников Елену Чекаленко («Альянс-Украина»: https://www.youtube.com/watch?v=oQyZVIBDR_0

Максима Островского

и других, в интервью «ОРД» рассказал о новых фишках современных MМMщиков, которые выманивают у украинцев подчас фантастические суммы.

Их рекламой теперь не только обклеены вагоны метро — прославлять финансовые пирамиды не брезгуют солидные экономические издания. На каждом стихийном рынке за полчаса можно наткнуться на несколько лавочек с лже-кредитованием. Время людской беды для них – время грести деньги лопатой, обманывая максимально цинично и жестко. Обнищавший, отчаявшийся народ готов поверить в любую возможность получить заём, но теряет последнее. А накопившие финансовый жирок в погоне за наживой становятся кормильцами таких жуликов, как Ружа Игнатова (о «секте свидетелей ванкоин» мы уже рассказали здесь: https://ord-ua.com/2017/06/06/finansovuyu-piramidu-onecoin-v-ukraine-tyisyachniku-iz-mmm-pomogaet-prodvigat-konsul-kazahstana/?page=1) или «лидер британского инвестфонда» Дмитрий Нагута, которого суд выпустил на волю под залог в 5 млн гривен (хотя он кинул вкладчиков на десятки миллионов долларов).

В интервью Богдана Хаустова – все секреты этих и других самых модных и раскрученных аферистов. Куда смотрит полиция? На что люди ведутся? И как не дать себя обмануть?

— Сколько в Украине на сегодня лохотронов?

— Я уже со счета сбился. Только в сфере лже-кредитования за последних пару лет насчитал больше 60 юрлиц. И это удручает, т.к. лохотронщики наносят ущерб не только вкладчикам. Они подменяют понятия, навязывают ложные ценности и угрожают среднему классу.

— Вы можете объяснить такой феномен, как долговечность пирамиды «ВанЛайф», которой уже больше 2 лет?

— Им удалось прокатиться по странам Европы перед тем, как они сосредоточились на СНГ и Азии. Здесь оказалось достаточно много людей, не понимающих в майнинге, не разбирающихся в шифровании и криптовании, IT и т.п., но при этом верящих в чудеса. Не каждый день находится кто-то, кто заявляет о себе «я стану убийцей биткоина» и позиционирует себя создателем новой криптовалюты. Сейчас повсюду в мире идут расследования, арестовываются их счета, из цивилизованных стран их выгоняют. На Западе пишут, что «доктор Ружа» связана с международной организованной преступностью, с болгарским «Кокаиновым королем» Христофоросом Аманатидисом. В 2012 году была признана виновной в мошенничестве в Германии. Она и ее отец признались в присвоении денег, после чего «доктор Ружа» получила условное наказание. Некоего г-на Бьорна Бьерке пыталась нанять для имитации майнинга — всего лишь в 2016 году, спустя 2 года после начала продвижения «новой криптовалюты», и этот человек выступил с разоблачениями… Шайка сетевиков, бывших Forex-трейдеров, MLMщиков и т.п., решила создать «новую финансовую элиту». Эта шайка ничего не смыслит в криптовалюте, а все что они говорят, переводится как: «Мы просто украдем у тебя коня и золотую цепочку». Используя, да простят меня ромы, цыганский гипноз и приемы НЛП, эти лица пока что отнимают кошельки у украинцев. Но есть поговорка: тараканы боятся света, так что недолго осталось.

Главарь «ВанЛайфа» и автор идеи — Ружа Игнатова.

Мне их лидер Ружа Игнатова напоминает Елену Чекаленко. Не только массовой подменой понятий: «Альянс-Украина» предлагала кредит, но к кредитованию ее деятельность не имела никакого отношения (в 2013-м пострадавший от аферы Андрей Калугин в Донецке взял в заложницы обманувшую его консультантку – прим. ред.), так же как деятельность Игнатовой не имеет отношения к майнингу. У Игнатовой тоже есть благотворительный фонд. А директор «Альянс-Украина» (они же — ЧП «Грандфинресурс») заставляла своих сотрудников ездить по детским домам и фотографироваться с шариками на фоне детей. Это самое гнусное, что у них есть. А еще они пропагандируют нездоровый культ денег. Где вы видели миллионеров, которые, образно говоря, подтирают задницу деньгами? Я знаком с некоторыми — они не увешивают себя золотом, и их образ жизни, поведение, отношение к себе и окружающим не похожи на повадки руководства этой пирамиды. Обратите внимание на этот стиль России 1990-х годов, хвалебные оды друг другу и Руже Игнатовой, пафос, лицемерие и полное развращение сознания адептов. Они берут пороки, которые могут сидеть внутри вас, и развивают, выдавая их за правильный образ жизни, всего лишь для того, чтобы жаждущие обогащения дали им как можно больше денег и привели других.

— У них там есть смешной Джуха Пархиала — «топ-лидер, который на плохом английском «продвигает философию ванкоин», и, по версии Игнатовой, зарабатывает 4 миллиона евро в месяц. На каждой руке золотые часы, золотые подвески, как у рэпера, трость с черепом, усыпанным стразами. Почему люди с достатком (взнос в эту пирамиду стартует от 5 тыс. евро) верят Джухе?

Вот так выглядит Джуха Пархиала, который в скором времени займет свое место в клубе миллиардеров где-то рядом с Цукербергом (если тюрьма не остановит).

— Например, потому, что Игнатова говорит, что криптовалюты — это очень опасная вещь, и можно стать пособником ИГИЛ, если неправильно ими заниматься. Понимаете, если бы он сказала: «Мы создали цифродоллар», ей бы никто не поверил, но они позарились на святое в программировании, и когда ей говорят: «Так в чем же вы криптовалюта?», она отвечает, что, мол, биткоин децентрализован, а мы будем централизованы, биткоин анонимен, а мы будем открыты. Но ведь это противоречит основным постулатам криптовалют. Бумажные евро не могут превратиться в программный код, но, по словам Джухи, они чудесным образом попадают в компьютер. А на самом деле – деньги вкладчиков тратятся на дорогие вечеринки, и аренду самолетов. Как это сделал еще один соратник Ружи – некто Себастьян Гринвуд. Желающих сказочно обогатиться он приглашает в «его самолет», который «летит в Колумбию». Со словами: «Вперед, к мечте», этот Себастьян набивает арендованный самолет, как маршрутку, лёнями голубковыми, и обклеивает символикой One coin. Но, если присмотреться к ролику внимательнее, станет ясно, что самолет даже не поднялся в воздух, в ролик вставлена «нарезка» из других видео. Найти данные этого борта не составило труда – они есть в открытом доступе: https://ru.flightaware.com/resources/registration/N770FF

Этот же борт можно найти с другими наклейками: https://www.jetphotos.com/photo/7873713

Ружа Игнатова рассказывала легенду о том, как она думала о том, как бы сделать мир счастливым (накормить 5000 человек 5 хлебами), и тут к ней подошел некий Гринвуд, (который погорел до этого на своей пирамиде), и предложил идти путем сетевого маркетинга. Ружа послушалась, и… Лох начал клевать! Тогда она и решила, что в тот момент, когда у них появится 9 млн. пользователей, ванкоин станет криптовалютой. То есть – несет эта парочка абсолютный бред. Но этот бред позволяет продавать пакеты по цене до 100 тысяч евро. Они рассказывают, что в каждом пакете есть определенное количество т.н. токенов, которые идут на т.н. майнинг… Но вот их тренеры говорят по сути правду: «Пишите посты в интернете о том, что ванкоин — это хорошо, ведите новых адептов, и тогда вы будете получать больше». А по сути никакой криптовалюты ими не производится. Есть популярная игра World of Tanks, там тоже есть виртуальные монетки, которые можно купить за реальные деньги, засунув их в терминал. Но если даже у меня будет сто миллионов денег в World of Tanks, я на них смогу купить только виртуальные игрушки. Ванкоин — игровая монета.

— Но поверившие Игнатовой утверждают, что за ванкоины можно что-то купить.

— Существует 100000 вариантов, как для показухи сделать видимость, будто что-то можно купить на специальном сайте. Был сделана площадка ДиалШейкер — сборная солянка из разных видов деятельности, где по сути ванкоины выступают чем-то вроде скидки. Допустим, вы покупаете автомобиль за 95% стоимости в евро и 5% платите в ванкоинах – что фактически является скидкой в условных единицах. Вообще адепты секты Игнатовой много чего утверждают ради вовлечения новых жертв: например, что у них 3 млн. пользователей. Но я считаю, что там 100 – 200 тыс. чел., а остальное боты, потому что в тех же «блокчейнах» (в кавычках), которые у них есть, можно наплодить ботов и вращать среди них несуществующие деньги. И еще они говорят, что они уже больше чем в 190 странах представлены, но всего в мире стран 195. Майнинг в представлении «доктора Ружи» – это когда они с «топ-лидерами» собираются, и решают: какой же курс ванкоина будет завтра.

— Любая пирамида имеет свойство лопаться – каков ваш прогноз по ванкоину?

— За полгода или год OneCoin может стать популярной криптовалютой в Украине, укрепиться как новация в обществе, даже стать модным, но когда их начнут показывать по телевизору, и даже в самом глухом райцентре будут знать о существовании OneLife – лавочка закроется. Почему? Да потому что ресурс выработается. Игнатова с подхалимами скажут, что проект был гениален, но его уничтожили, чтобы люди не обрели свободу.

См. видео: Когда лопнет пирамида One coin

Ну а пока они процветают, т.к. похожи на тоталитарную секту. У «доктора Ружи» есть «апостолы», которые рассказывают, вот, мол, вы, сирые-убогие, ничего не понимаете, а мы собираемся с Ружей, и он нам передает свое видение. Рядовые адепты One coin отличаются абсолютным отсутствием критического мышления.

— А, может – поняв, что лоханулись, заботятся о поддержании рейтинга, чтобы иметь шанс вернуть потерянные деньги за счет новых обманутых?

— В «Хеликсе» мне встречались люди, которые говорили: «Это интересная штука, можно попробовать поиграть». Понимали, что это пирамида, но несли деньги как азартные игроки. Срабатывает генератор жадности. Во время местных выборов 2015 меня агитировала за эту пирамиду семья одного из начальников ГФС, мол 700 долларов на ровном месте подняли, готовились на презентацию сходить. Первой волне необходимо сделать выплаты, чтобы были вторая и третья волна. И потому в «Хеликс-Кэпитал» получали выплаты те, кто мог привести больше людей или самые скептики, чтоб здравый смысл отбить напрочь.

Нагута, как и Игнатова, своих приспешников, которые преуспевали в одурачивании новых вкладчиков, награждал вот такими званиями.

Вот кто такой Дмитрий Нагута? Парень из Хмельницкого — был «сотником» МММ. Где-то в 2012-м бегал по бизнесменам и просил денег на новый проект. Заручившись поддержкой, открыл фиктивные в Лондоне не имел даже офиса, но обещал доходность до 500%. Тогда как крупнейшие инвестфонды США и ЕС показывают доходность около 5%. Сделал пару выплат первым вкладчикам за счет вновь прибывших – причем, много молодежи сумел привлечь, которая родилась уже после краха МММ:

Основатель пирамиды «Хеликс-Кэпитал Украина» Дмитрий Нагута называл себя не только лидером «британского инвестфонда Helix», но и племянником Порошенко.

В суде они с партнерами Романом Феликом и Богданом Воронцовым отрицали, что занимались бизнесом – делали просветительские семинары о сетевом маркетинге, вот и все! Хотя посмотрите любой их рекламный ролик. Вот Фелик рассказывает обратное: все средства «инвестируются в реальный миллионный бизнес». Бизнес, который приносит 240% год – это детские батутные комплексы и бани – на полном серьезе рассказывает:

И это не единственная «лондонская» пирамида – в «Kairos Technologies» (создатель которой некто Артем Гребиннюк) люди тоже по 10-20 тысяч долларов отнесли — им предлагали пассивный доход от ПК, уверяли, что мощность процессора может приносить его хозяину деньги. Предлагали «создать свою планету».

На 2-летии пирамиды в Дубаи организатор аферы предстал в образе шейха, и заявил, что запускает в продажу акции компании.

Вот и Нагута стыдил за нищенского мышление, заманивая с помощью видео «Rolls-Royce и Bentley по Дубаи». Хвастал круизами, демонстрировал как развлекается в Лос-Анджелесе. Сочетал в себе Мавроди с Аделаджей. Обул 250 тыс. украинцев на 50 млн долларов, хотя прокуратура вменила 3 млн. грн. ущерба.

«Легенды» о деятельности ООО «Хеликс-Кэпитал Украина» печатались в солидных изданиях без значка реклама.

— Но «Хеликс» не имел бы такого успеха, если бы его не рекламировали в серьезных деловых журналах – таких, как «Форбс Украина». Как вы это оцениваете?

— А с недобросовестной рекламой сейчас проблем нет – плати, и все будет. За «Форбс» реально стыдно. «Хеликс» и в новостных сюжетах региональных телеканалов были. Делается это просто: аренда лучшей в области гостиницы, презентация, СМИ. Рекламщики в Украине вообще без проблем берут рекламу мошенников — будь то бесплатная рекламная газета, площадка типа OLX, AVTORIA или даже телеканал.

«Деньги», а также «Корреспондент» и «Форбс Украина» польстились на деньги, которые Нагута платил изданиям за «джинсу».

Та же Ружа Игнатова засветилась в рекламной статье болгарского «Форбс», но это был маркетинговый трюк, а не интервью. Обложка, выложенная на сайте OneCoin.eu, не соответствует обложке с собственного сайта болгарского «Форбс». Материал был проплаченной рекламой, которую ванкоиновцы распространили в печатном виде на мероприятии в Дубае:

Что касается рекламы с ванкоином — даже каталась какая-то хоккейная команда в Скандинавии с их наклейками покаталась, но сейчас у них реальные неприятности из-за этого. Расследования идут в скандинавских странах, в Индии закрыли 9 офисов, в Венгрии, Великобритании и Казахстане.

От традиционного краха пирамиду «Хеликс» чье-то высокое покровительство не спасло.

— Какие масштабные аферы сейчас процветают в Украине?

— Есть криптовалютные, страховые пирамиды. Кто просит денег новое программное обеспечение, кто-то предлагает создать «успешный бизнес». Есть масса вариаций для желающих приобрести автомобиль в рассрочку, или взять кредит под авто. Консультант расскажет о невероятно выгодных условиях, акциях и преимуществах, но машину вы не получите, кредит — тоже. Самые известные кредитные аферы – винницкие ЧП «Солди-М» и ЧП «Интера-С», которые до 2022 года назывались «Проспера-А.В.» и «Реферти». Там, например, такую подают легенду: «Наши машины 2010-2014 годов выпуска, не проданные в автосалоне, и поэтому стоят немного дороже, чем такие же б/у». Подводят к вопросу задатка, страховки или первого взноса, которые и представляют их цель. У аферистов есть «служба безопасности», которая якобы проводит финансовую проверку, а на самом деле стремится разгадать размер «заначки» (сколько денег можно выманить, пока клиент не подозревает о подвохе).Никаких автомобилей, дилерских договоров с автосалонами, заводами-производителями, никаких миллионных счетов для выдачи кредитов под 2-10 % годовых или вообще беспроцентных займов у них нет. Но они просят, например, «финансовую гарантию» в размере от 5 до 15 % желаемой суммы, объясняя, что эти деньги будут включены в тело кредита и это подтверждает вашу платежеспособность. Но по факту вы потом выплачиваете процент с кредита, который никогда не получите, и первый взнос не возвращается тоже. Обычно после первого взноса человек понимает, что его обманули. А если его убедят платить дальше, то попросят перечислить деньги на страховую (которая ранее уже была замечена в активной работе с мошенническими , «Сати Плюс», «Славия Люкс», «Шансор», «Финвесткор», программы «Кредит 365», и др.). Таким образом, теперь они отбирают деньги и за консультацию (которую представляют, как 1-й взнос), и за страховку.

Фасад офиса в г. Каменское (Днепродзержинск) Там сидит региональный представитель и несколько опытных консультантов. За машинами в этот офис едут со всей Украины.

Существует целая сеть лжекредитных контор по всей стране, в которых на самом деле предоставляют консультационные услуги (что и указано в их договорах). И консультационный сбор может доходить до 90% стоимости машины (клиент думает, что это задаток). Аферисты изощряются. Стали чаще менять юрлица (консультанты, реклама, директора — те же, но вчера они назывались «Сити-кредит», а сегодня – «Кредит-365»). Мы сейчас занимаемся возвратом денег человеку через суд, это требует 3-4 месяца, а потом пару месяцев апелляции, а фирма работает полгода. Законное решение суда не может быть исполнено, т.к. на месте ликвидированной мошеннической конторы сидит уже новая. И даже наличие лицензий не спасает от мошенников. Порядочная компания на своей базе может разместить пирамиду или лохотрон. Например, ООО «Сити Оптима» сотрудничает с ПАО «Универсал Банк»: якобы предлагает услуги банка, а на самом деле дурит людей. Еще одна новая особенность — стали отправлять людей в офис подальше от места жительства. Допустим, вы звоните по объявлению, говорите, что живете во Львове, а «за кредитом» посылают в Днепр, чтоб усложнить обращение в полицию в дальнейшем.

Скрин одного из многочисленных объявлений, которые заманивают туда дешевыми ценами на “Ходовые” марки авто за 245,3 тыс. грн. (по курсу 8 грн. за доллар).

Консультанты говорят жертве: «Вы не волнуйтесь, у нас нет первоначального взноса — это у кредитных мошенников есть, а у нас — стабилизационный платеж». А могут его называть гарантийным взносом. Их тренируют серьезные психологи, и перед глазами консультанта методичка с готовыми ответами на все вопросы. За год с небольшим одному кидале-консультанту из «Интеры» Ольге Юдиной удалось выманить у людей 1 млн. 17 тысяч – и это только первые взносы. Все задокументировано, тем не менее – и Юдина, и ее фирма продолжают работать в Киеве на Контрактовой. В офис к Юдиной и ее коллеге Любови Савенко за денежным займом обратилась женщина, которая имела 200 дол. в кошельке. Консультант заглянула в кошелек, увидела эти 200 долл., и тут же предложила: «Чем больше вы нам перечислите, тем больший кредит вам дадут!». Выудила все. А деньги были нужны на химиотерапию, как и заем, за которым пришла женщина. Она сделала заявление в полицию в моем присутствии и в присутствии журналистов программы «Инсайдер» (мы провели совместное расследование). У АТОшника, бойца 15 ОГПБ из Ужгорода легко украли около 6000 грн., и нам удалось и это тоже зафиксировать. Поймали аферистов за руку, передали видео и аудиозаписи в полицию, нам сказали «спасибо», и… афера продолжает процветать.

Профессионал выманивания денег гражданка Юдина прогуливает нажитое обманом в Турции

Даже термин появился — обманулись: «Вас не обманули, вы сами обманулись». То, что консультант должен говорить правду, не учитывается. Никто бы не подписал с ними договор, если бы проникся смыслом.

— А можно ли в принципе понять договор кредитных мошенников не юристу?

— Были случаи, когда в присутствии юристов подписывались договоры с мошенниками. На то чтобы вникнуть понадобится несколько дней, а вы приходите в офис на 30 минут и вас никто не учил тому, как надо брать кредит. И, как правило, люди верят консультанту. Много договоров аферистов есть в интернете, но они же постоянно изобретают новое: вместо термина «заемщик» появился «контрагент», и другие нюансы, которые еще сильнее путают человека. Такая же история с договорами «Авто Так», «Авто план» и «Авто просто». Это компании, осуществляющие покупки в группах. Позиционируют себя как автодилеры, представители международной финансовой компании, или нового банка (все зависит от того, кого эти ). В 2011 году народный депутат Валерий Крайний, который с связан с «АвтоЗАЗ», внес в проект закона о финуслугах и регулировании финансового рынка маленькую добавочку в виде покупок в группах — их ввели в перечень как финансовую услугу. И это привело к тому, что такие, как «Авто просто», «Филдес Украина» получили лицензии и начали практиковать финансовую пирамиду.

Договоры, которые они навязывают, заведомо невыполнимые и заведомо невыгодные. Выплаты по ним никогда не прекращаются, а создатели пирамиды получают львиную долю денег. Фактически покупка автомобиля через эти фирмы выглядит так: есть 10 групп, желающих купить «Шевроле авео» за 100 тыс. грн., каждый участник платит вступительный платеж по 2 тыс. грн., и продолжает платить дальше, накапливая стоимость. Первым получает машину группа, где собрали больше, но машина остается залогом, и ее «счастливый обладатель» продолжает платить, пока существует группа. И когда машина дорожает, этот член группы должен покупать ее уже за 250 тысяч для другого. И никогда из этой покупки не вырвешься. У меня есть инвалид, у которого машина уже трижды выросла в цене, и он продолжал платить. Обращался и в полицию, и к нардепам, и везде слышит, что это законная деятельность: подписал — тяни лямку.

— Как человеку, не являющемуся финансистом и юристом, который видит рекламу лохотрона в СМИ, не стать его жертвой? Есть какие-то признаки, которые обязательно должны насторожить?

— 1. Любые кредиты на неадекватных процентах без справки о доходах. 2. Доходность свыше 3 % в месяц и кредит ниже 30 % годовых без справок и поручительства. 3. Предложение стать партнером в успешном бизнесе, без опыта получать пассивный доход, обязанность привлекать новых членов, и все то, где обещают развернуть твою жизнь на 180 градусов – все это должно насторожить. 3. Отсутствие связи между предложеним/услугой и фактическим договором. 4. Если в рекламе нет названия фирмы и она навязчивая — сигнал тревоги. А вот относительно рекламы трудно дать предостережение: рекламу жуликов тяжело отличить от нормальной, т.к. операторы финансового рынка сами не гнушаются недобросовестной рекламы.

Бесплатная газета «Метро» (Киев) изобилует рекламой кредитных мошенников, здесь они на каждой странице. В кружочке – пример.

— Даже в РФ введена уголовная ответственность за вовлечение в финансовую пирамиду. А что в нашем законодательстве неправильно?

— Закон о запрете пирамид, который разрабатывался еще по инициативе Азарова, актуален и может применяться к пирамидам 2011-2012 годов. Но до сих пор он так и не попал во второе чтение — о нем вспоминают каждый год после очередного «Хеликс-Кэпитал».

См. видео: Почему люди несут деньги в пирамиды вроде «Хеликс»?

Вспоминают и тут же забывают: прокуратура говорит, что это гражданско-правовые отношения (идите в суд), а суд заявляет, что классическое мошенничество и посылает в прокуратуру. Покупки в группах тоже недавно собрался запретить «Госфинуслуг», но это пока только намерение.

Беседовала Татьяна Заровная, «ОРД»

0

Автор публикации

Антон Городецкий

259

Если Вас смущает или не нравится публикация, можем поговорить об удалении, пишите в личку.

52 года

День рождения: 24 Ноября 1969
Комментарии: 409Публикации: 1969Регистрация: 19-12-2015

Критика

Электронное издание «cointelegraph.com» считает OneCoin аферой и финансовой пирамидой[3]. Специальное расследование издания не смогло найти независимых подтверждений для тех регалий Ружи Игнатовой, которые указаны на официальном сайте компании. CoinTelegraph обратил внимание на то, что информация об образовании и деятельности Ружи Игнатовой до создания OneCoin подтверждается только ссылками на связанные с ней самой источники[3].

Приводимая на сайте OneCoin фотография обложки майского номера за 2015 год болгарского издания журнала Forbes, в котором размещено интервью с Ружей Игнатовой, не соответствует фотографии обложки того же журнала на официальном сайте Forbes. В журнале действительно есть материал о Руже Игнатовой, который является платной рекламой[3][2], а не редакционным интервью.

При личной встрече потенциальных инвесторов с официальными представителями OneCoin ответы на технические вопросы не были подробными и не имели смысла, если интерпретировать их на основе того, что обычно считается истинным для криптовалют[3].

Менеджеры говорят о цене OneCoin, но её не удаётся проверить по независимым источникам. Например, по состоянию на конец мая 2017 года ни одна независимая площадка обмена не производила операции с ванкойнами. По мнению издания «cointelegraph.com», указанная на сайте OneCoin цена являются «самокотировкой»[3], не формируемой объективным рынком.

Британская газета Daily Mirror написала, что OneCoin/OneLife — это мошенничество на основе стремления к быстрому обогащению, называя его «на практике бесполезным»[11] Аналогичное мнение высказывается в журналистском расследовании BBC, в котором отмечают централизацию обработки информация только у компании-эмитента, которая могла произвольно изменять любые данные, так как не было блокчейна, его лишь имитировала обычная база SQL[2].

Расследование финансового преступления

Адвокат Манхэттена, США Джеффри С. Берман сказал:

«Эти обвиняемые создали компанию по криптовалюте с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане. Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес представлял собой пирамиду. Инвесторы стали жертвами, а подсудимые разбогатели. У нашего офиса есть история успешного преследования, ареста и осуждения финансовых мошенников, и этот случай ничем не отличается»

Окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс сказал:

«Как указывается в обвинительном заключении, эти обвиняемые выполнили схему пирамиды старой школы на платформе новой школы, ставя под угрозу целостность финансовой системы Нью-Йорка и обманывая инвесторов миллиардов. Наш Офис настоятельно призывает всех криптовалютных инвесторов тщательно изучать инвестиционные возможности. Я благодарю прокурора США Бермана и Бюро по экономическим преступлениям за их глобальную следственную работу и за то, что они разделяют приверженность защите наших рынков от искушенных мошенников из белых воротничков».

Ответственный специальный агент IRS Джон Р. Тафур сказал:

«Это старая афера с виртуальным поворотом. Как утверждается в судебных документах, криптовалюта OneCoin была создана с единственной целью обмана инвесторов. IGNATOV и IGNATOVA убедили жертв инвестировать в OneCoin, основываясь на полной лжи о виртуальной валюте. IRS Criminal Investigation занимается расследованием мошенничества с криптовалютой, чтобы защитить американскую публику и привлечь к ответственности криптовалют».

Заместитель главного директора ФБР Уильям Суини сказал:

«Как мы утверждаем, OneCoin была криптовалютой, существовавшей только в умах ее создателей и их соучастников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые хранят записи об истории транзакций своих инвесторов, OneCoin не имеет реальной ценности.

Он не предлагал инвесторам никакого способа отслеживания их денег, и его нельзя было использовать для покупки чего-либо. Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или наличными деньгами, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность в отношении любых инвестиций».

IGNATOV

В настоящее время IGNATOV является главным лидером OneCoin Ltd., компании, продающей предполагаемую криптовалюту под названием «OneCoin», которая, как показало расследование, фактически является мошеннической пирамидальной схемой.

OneCoin Ltd. была основана в 2014 году компанией IGNATOVA и базируется в Софии, Болгария. IGNATOVA была главным лидером OneCoin до ее исчезновения из публичного просмотра в октябре 2022 года.

Начиная с конца 2022 года, IGNATOV, младший брат Ружи Игнатовой, занял высокие посты в OneCoin, поднявшись на высшую руководящую должность к середине 2022 года.

OneCoin Ltd. работает как многоуровневая маркетинговая сеть, через которую участники получают комиссионные за набор других для покупки пакетов криптовалюты. Эта многоуровневая маркетинговая структура, по-видимому, повлияла на быстрый рост сети участников OneCoin.

Какая же была прибыль

Действительно, OneCoin Ltd. утверждает, что насчитывает более 3 миллионов членов по всему миру, включая жертв, живущих в округе Нью-Йорка.

OneCoin продолжает работать по сей день. В результате введения в заблуждение со стороны IGNATOV, IGNATOVA и других представителей OneCoin жертвы во всем мире переводили инвестиционные фонды на контролируемые OneCoin банковские счета для покупки пакетов OneCoin. Отчеты, полученные в ходе расследования, показывают, что только в период с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года OneCoin Ltd. получила выручку от продаж в размере 3,353 млрд евро и получила «прибыль» в размере 2,232 млрд евро.

Стоимость ванкоин

Среди других представлений OneCoin Ltd. утверждает, что криптовалюта OneCoin «добывается» с использованием серверов майнинга, поддерживаемых и управляемых компанией, и что стоимость OneCoin основана на спросе и предложении на рынке.

Предполагаемая стоимость OneCoin неуклонно росла с 0,50 евро до приблизительно 29,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. Фактически стоимость OneCoin определяется внутренне, а не на основе рыночного спроса и предложения; и OneCoins не добываются с использованием компьютерных ресурсов.

Писала же сестра: беги

Более того, расследование показало, что Игнатова и ее соучредитель задумали и создали бизнес OneCoin, полностью намереваясь использовать его для обмана инвесторов. Например, в одном электронном письме между IGNATOV и ее соучредителем IGNATOVA изложила свои мысли о «стратегии выхода» для OneCoin. Вот вариант одного из писем: IGNATOVA пишет брату: «Возьми деньги и беги, и обвиняй кого-то в этом». Похоже брат не послушал, или не туда побежал…

Был ли блокчейн OneCoin?

Кроме того, OneCoin Ltd. утверждает, что имеет частную «цепочку блоков» или цифровую книгу, идентифицирующую OneCoins и регистрирующую транзакции. Расследование показало, что в OneCoin отсутствует настоящий блокчейн, то есть публичный и проверяемый блокчейн.

Более того, примерно к марту 2015 года Игнатовы начали выделять членам OneCoin монеты, которых даже не было в предполагаемой частной цепочке блоков OneCoin, называя эти монеты «поддельными монетами».

Как основатель и лидер OneCoin Ltd. IGNATOVA участвовала в усилиях по продвижению OneCoin жертвам-инвесторам в США. Например, 4 июля 2015 года IGNATOVA приняла участие в онлайн-вебинаре, позднее размещенном на YouTube.com, на котором IGNATOVA объявила об официальном открытии в США рынка OneCoin.

С момента вступления в должность лидера OneCoin после исчезновения Ружи Игнатовой из публичного управления компанией, IGNATOV сам сделал ложные заявления членам OneCoin, чтобы вымогать у партнеров покупки пакетов и инвестиции в компанию. Например, IGNATOV неоднократно заявлял, что «первичное публичное размещение» OneCoin будет происходить в разные даты в 2022 и 2022 годах, чтобы вызвать волнение и привлечь дополнительные инвестиции от новых партнеров. Однако предполагаемое предложение неоднократно откладывалось, и такого предложения не было.

Бери деньги, бери.. Я еще напечатаю

Кроме того, IGNATOV лично участвовал в ручной настройке и увеличении предполагаемой стоимости OneCoin в евро, что противоречит утверждениям о том, что стоимость определяется спросом и предложением.

Наконец, расследование показало, что IGNATOV осведомлен о том, что средства, полученные из OneCoin, были направлены через серию предполагаемых счетов «инвестиционных фондов», используемых для сокрытия происхождения денег, то есть для отмывания доходов от мошенничества OneCoin.

В казино наверное ванкоин не принимали )

В период с 27 февраля 2022 года по 6 марта 2022 года Игнатов отправился в Соединенные Штаты для ведения бизнеса, связанного с OneCoin, в том числе в Лас-Вегасе, штат Невада, где он останавливался на курорте казино.

Находясь в Лас-Вегасе, Игнатов встретился с несколькими лидерами OneCoin. Во время встречи один из первых вопросов, заданных ему, был о том, когда участники OneCoin смогут монетизировать или «обналичить» свои OneCoin. Как сообщается, Игнатов ответил: «Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, о чем этот проект».

Обвинительный акт

Игнатова, и другие согласились отмывать доходы от схемы мошенничества OneCoin. В частности, IGNATOVA, SCOTT и другие согласились с другими проводить транзакции, связанные с мошенническими доходами OneCoin, чтобы скрыть характер, местоположение, источник, право собственности и контроль над доходами.

Скотт, бывший партнер крупной юридической фирмы США, помог Руже Игнатовой и другим в отмывании более 400 миллионов долларов через ряд предполагаемых инвестиционных фондов, имеющих банковские счета в финансовых учреждениях на Каймановых островах, и в Республике Ирландия, а также в других местах.

Обвинительный акт, обвиняющий Скотта, был ранее раскрыт, и Скотт был арестован в Барнстейбле, штат Массачусетс, 5 сентября 2022 года. Дело Скотта в настоящее время находится на рассмотрении окружного судьи США Эдгардо Рамоса.

Игнатова, 38 лет, из Софии, Болгария, обвиняется в мошенничестве, заговор с целью совершения мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и заговор с целью отмывания денег, каждый из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы

. Ружа Игнатова сейчас на свободе, то есть, еще не арестована.

Игнатову, 33 года, из Софии, Болгария, Жалоба обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения на 20 лет.

50-летний Скотт из Корал-Гейблс, штат Флорида, обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу находится в ведении Группы Управления по комплексному мошенничеству и киберпреступности и Целевой группы по мошенничеству с ценными бумагами и товарами. Ответственность за судебное преследование несут помощники адвокатов Соединенных Штатов Кристофер Дж. Димас и Николас Фолли и специальный помощник прокурора Соединенных Штатов Джулиета В. Лосано из окружной прокуратуры округа Нью-Йорк.

Обвинения, содержащиеся в Обвинениях и Жалобах, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана. Если вы считаете, что в этом случае вы могли стать жертвой или располагаете дополнительной информацией, обратитесь в офис прокурора США.

Видео Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Статья создана по материалам официального сайта юстиции США: Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency.

Мой комментарий: лететь в Европу несколько часов, а не дней, сегодня уже 11 марта (арест был 6 марта), и от него ни чего не слышно. Константин Игнатов не звонит только потому, что при аресте телефон забирают. Ему дают один звонок, и звонить он будет скорее всего адвокатам, а не лидерам ванкоин.

То, что сторонники ванкойн пишут “фейк” это понятно, но появилось новое слово “злопыхатели”))) Так как оно часто встречается, то думаю, что лидеры ванкойн в методичках раздали. Если говорить о моей ситауции – я потерял в этой пирамиде несколько тысяч долларов, поэтому рад, что воры будут наказаны.

Вот еще видео: Новость об аресте Кости Игнатова – фейк?

Вход в кабинет onelife не работает, пробовал сегодня несколько раз; возможно заморозка ресурсов ванкоин будет быстрее, чем я думал.

Обновлено 12-03-2019

Вход в кабинет ванкоин есть ( 12 марта 2019), возможно вчера из-за массовых входов “положили” сервер, но это техническая проблема. И newdealshaker тоже сегодня работает.

Обновлено 13-03-2019

Константин Игнатов так и не появился на публику, что вполне прогнозируемо. Для этого ему не нужно “лететь в Европу”, достаточно записать на любой телефон короткое видео, что он в норме, гуляет на свободе, а инфа о его аресте фейк; но с тюремной камеры такое не запишешь…

В чатах пишут про официальный ответ компании OneCoin по поводу ареста, но я не видел ни в кабинете, ни на официальных соц.старинцах ни каких записей.

читать текст
Официальное заявление OneCoin относительно публикаций, касающихся ареста Константина Игнатова на территории США OneCoin и ее филиалы хотели бы обратиться к недавним сообщениям СМИ относительно ареста Константина Игнатова в Соединенных Штатах Америки. Мы можем подтвердить, что г-н Игнатов в настоящее время находится в Соединенных Штатах. Основываясь на информации, которая была обнародована властями США, мы понимаем, что они расследуют обвинения в заговоре с целью совершения мошенничестве. Г-н Игнатов не был официально обвинен в совершении преступления и имеет право на презумпцию невиновности. Если ему предъявят обвинение, у него будет возможность оспорить дело в суде США. Прозрачность является одной из основных ценностей OneCoin, и мы твердо стоим за этой верой. Мы всегда заявляли о своей готовности быть открытыми с регулирующими органами и средствами массовой информации, и просим такой же вежливости. Поэтому мы настоятельно призываем прессу воздерживаться от спекуляций и суждений о расследовании в США до получения дополнительной информации

Например, фейсбук: в феврале была последняя запись, в твиттере июль 2022 год (короче, не занимается этим страницами никто) …

А вот сообщество ванкойн возмущается, грубят блогерам, которые дали им информацию про арест. Правильно сказал автор этого видео: те, кто не знает английский – переведите этот текст через переводчик; что вы будете грубить Переводчику Google тоже? Вот видео, с оптимистическим названием: OneCoin – Разберутся и Игнатова освободят!

Вот еще почитайте публикацию из нашего ванкоин скайп-чата:

читать текст

По мере изучения документов, опубликованных американской фемидой, выясняются всякие интересные подробности. В частности, расследование против Ванкоина ведется уже несколько лет, а первые официальные обвинения против Ружи (в закрытом режиме), были внесены на рассмотрение Grand Jury и тогда же утверждены еще в октябре 2017. Замечаете совпадение? Именно тогда наша гениальная “вдруг” полностью испарилсь. Вероятно, слухи об официальных обвинениях до нее как-то докатились еще тогда и она решила благоразумно сделать ноги. Тогда же она перелетела на самолете из Болгарии в Грецию, а далее ее следы теряются. Второй пакет обвинений против Ружи был утвержден Grand Jury уже в феврале этого года. О том что такое Гранд Джури мне известно не понаслышке, несколько лет назад участвовал в заседаниях и тоже решал кого и за что обвинять, а кого миловать. Это, ребята, вполне серьезно. Если были бы сомнения по поводу оснований для обвинения, то заседатели могут отклонить те или иные обвинения и даже все дело в целом. А раз такого сделано не было, то Ружа и ее собутыльники попали очень серьезно

Обновлено 14-03-2019

Константин Игнатов так и не появился на публику; можно уже с большой уверенностью сказать – он арестован, и находится под стражей. Входы в кабинеты ванкоин и дилшейкер работают. Но какой в этом смысл?

Обновлено 18-03-2019

Арест не фейк, а скам ванкоин фейк. Константин Игнатов не появился на публику. Уже мало кто спорит с этим фактом, но некоторые пишут что арест не фейк, а скам ванкоин фейк; думаю, они просто не читали новость на сайте юстиции США, ну или просто не хотят в это верить.

Какая реакция onelife? Никакой реакции нет… Официальная фейсбук-страница и другие варианты комунакации onelife ни как не реагируют на новость об аресте лидера ванкойн. Чаты и комментарии утихли, новостей нет ни каких.

Почему же тогда все работает? Вход в кабинет ванкоин и дилшейкер есть. Думаю, вы понимаете что блокировка серверов возможна ТОЛЬКО по решению суда, которого еще не было; также Игнатовых нельзя называть мошенниками – презумция невиновности. Ждем решение суда.

Обновлено 15-04-2019

Официальное заявление OneCoin относительно публикаций, касающихся ареста г-на Константина Игнатова на территории США

читать текст

OneCoin и ее филиалы хотели бы обратиться к недавним сообщениям средств массовой информации об аресте Константина Игнатова в Соединенных Штатах Америки. Мы можем подтвердить, что г-н Игнатов в настоящее время находится в Соединенных Штатах. Основываясь на информации, которая была обнародована властями США, мы понимаем, что они расследуют обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Г-н Игнатов не был официально обвинен в совершении преступления и имеет право на презумпцию невиновности. Если ему предъявят обвинение, у него будет возможность оспорить дело в суде США. Прозрачность является одной из основных ценностей OneCoin, и мы твердо поддерживаем эту веру. Мы всегда заявляли о своей готовности быть открытыми с регуляторами и средствами массовой информации и просим о такой же любезности.

Поэтому мы настоятельно призываем прессу воздерживаться от спекуляций и суждений о расследовании в США до тех пор, пока не появится больше информации.

Пресс-служба OneCoin

Официальные решения и предписания

Венгерский национальный банк издал предупреждение о том, что OneCoin является пирамидальной схемой[12].

28 апреля 2022 года Банк Таиланда выпустил предупреждение против OneCoin, заявив, что это незаконная цифровая валюта, которая не должна использоваться в торговле[13].

12 июля 2022 Управление по финансовым рынкам Австрии обнародовало заявление, согласно которому компания OneCoin не имеет права осуществлять банковские операции в Австрии, требующие лицензии[14].

Заявление болгарской Комиссии по финансовому надзору

Болгарская Комиссия по финансовому надзору 30 сентября 2015 года опубликовала специальное сообщение, посвящённое OneCoin[15]. Потенциальные инвесторы информируются о том, что приобретение, торговля и оплата через OneCoin и другие криптовалюты не регулируется существующим в ЕС и национальным болгарским законодательством о рынках капитала. OneCoin, как и другие виртуальные валюты, не признаётся и не рассматривается в качестве финансового инструмента. Потенциальные инвесторы уведомляются о том, что инвестиции в криптовалюты представляют высокий риск. В случае банкротства организатора, подобные инвестиции не подлежат компенсации из «Фонда компенсаций инвесторам». После предупреждения OneCoin прекратил всю деятельность в Болгарии и начал использовать неболгарские банки для обработки платежей от болгарских участников[16].

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании

В сентябре 2016 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) заявило, что OneCoin Ltd не совершает никаких действий, которые требуют лицензирования, однако есть обеспокоенность потенциальными рисками, которые эта фирма создаёт для потребителей в Великобритании. В заявлении потребителей, которые считают, что они были обмануты, призвали связаться с отделом мошенничества лондонской полиции, которое ведёт соответствующее расследование[17].

Решение Итальянского антимонопольного управления

Итальянское антимонопольное управление (итал. Autorità garante della concorrenza e del mercato) в декабре 2016 года приняло временный запрет на деятельность компании One Network Services Ltd. по продвижении и распространении криптовалюты OneCoin, описывая их деятельность как «незаконную пирамидальную систему продаж» («sistema di vendita piramidale vietato dalla legge»)[18]. 27 февраля 2022 года после завершения расследования регулятор запретил все действия с OneCoin до дальнейшего уведомления[19].

Решение Федерального управления финансового надзора Германии

В феврале 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии заморозило 29 миллионов евро на банковских счетах, которые использовались для отмывания денег в сети OneCoin. Кроме того, компания IMS International Marketing Services GmbH получила предписание прекратить все несанкционированные транзакции, связанные с OneCoin, и вернуть самые последние денежные транзакции своим инвесторам[20]. В апреле 2022 года регулятор приказал «OneCoin Ltd» прекратить весь бизнес в Германии[21] и запретил торговлю ванкойнами[22].

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана

В апреле 2022 года комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал «схему работы псевдокриптовалютной пирамиды OneCoin в Астане»[23]. По их мнению, «продукт OneCoin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платёжных единиц, широко используемых в онлайн-играх, соответственно, вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков».

Заявление Комиссии по финансовым услугам Белиза

29 мая 2022 года Международная комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) выпустила предупреждение о том, что «OneLife Network Ltd» ведёт торговую деятельность без лицензии или разрешения от IFSC или любого другого органа. В адрес компании было направлено предложение прекратить незаконный торговый бизнес[24].

«Вьетнамская лицензия»

16 июня 2022 года от руководства OneCoin Ltd. было распространено заявление о том, что OneCoin лицензируется правительством Вьетнама и получает законную возможность использования во Вьетнаме в качестве цифровой валюты. 20 июня 2017 года Министерство планирования и инвестиций Вьетнама опубликовало заявление о поддельности документа, который OneCoin использовал в качестве доказательства легализации. Министерство предупредило людей и предприятия о бдительности, если они столкнулись с этим документом[25].

Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею

Китайские СМИ сообщают, что 31 марта, при попытке сесть на рейс JS 152 из Пекина в Пхеньян (Северная Корея), задержаны основательница мошеннической пирамиды OneCoin Ружа Игнатова и австралийский предприниматель Крейг Райт (более известный как «фейковый Сатоши»).

Подробности совместной операции китайских и американских правоохранителей пока не раскрываются. В частности, остаётся неясным вопрос о том, при каких обстоятельствах эти две известные личности оказались вместе. С каких пор их выслеживали, как и когда они оказались в Пекине?

Как известно, основные организаторы OneCoin, кроме Игнатовой, уже задержаны и находятся в заключении. Ранее мы рассказывали о том, что США оставили в силе приговор для участника пирамиды OneCoin Марка Скотта.

«Крипто-королеве», как называла себя Игнатова, удалось скрываться от правосудия несколько лет. Она утверждала, что создала монету, которая станет «убийцей биткоина». Сумма, полученная мошенниками в результате деятельности сети OneCoin, составляет примерно $500 млн.

Местные СМИ также сообщают, что правоохранители изъяли у Райта кейс с документами, в которых, среди прочего, оказались открытые и приватные ключи от 940 000 BTC, которые он, видимо, предпочёл скрыть от суда в ходе разбирательства с наследниками Клеймана и после получения их в январе 2022 года. При этом остаётся неясной судьба примерно 160 000 «совместно добытых» биткоинов.

Вопросов пока много. Почему Райт ехал в Северную Корею? Хотели ли эти люди скрыться таким образом навсегда и поддерживать северокорейский режим биткоинами / деньгами? Почему программист Райт оказался в компании с мошенницей, которую искал весь мир? Интересен также вопрос о том, есть ли личные отношения между этими людьми?

Как предполагает китайское издание 愚人节, более известное как Aprelskaya Shutka, Райт действительно мог быть создателем биткоина, который после его популяризации не смог добиться действительного признания своего авторства и решил уехать в такую закрытую страну, как Северная Корея.

#onecoin #биткоин #китай #Крейг Райт #Ружа Игнатова

• https://criptolion.info/kreig-rait-i-ryja-ignatova-zaderjany-v-aeroporty-pekina-pri-popytke-yletet-v-severnyu-koreu/ Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею — ???? CRIPTO LION
  […] Источник: coinspot.io […]
• https://criptolion.info/kreig-rait-i-ryja-ignatova-zaderjany-v-aeroporty-pekina-pri-popytke-yletet-v-severnyu-koreu-2/ Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею — ???? CRIPTO LION

  […] Источник: coinspot.io […]

• https://criptolion.info/kreig-rait-i-ryja-ignatova-zaderjany-v-aeroporty-pekina-pri-popytke-yletet-v-severnyu-koreu-3/ Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею — ???? CRIPTO LION

  […] Источник: coinspot.io […]

• Аноним

  ГыГы, в начале статьи даже на правду было похоже)

• Аноним

  1 апреля же сегодня.))

• Аноним

  Вот за такие шуточки можно очень серьезно влететь.

• Аноним

  «среди прочего, оказались открытые и приватные ключи от 940 000 BTC» — ржу не могу)). Вот прям он так в кейсе их и возит.

• Аноним

  Вахххаа хаа))))) улыбнули койнспот! Красавы! Чуть не поверил))))

• Аноним

  Ой ёлки, чуть не поверил))) Вот бы хохма была, если в этой первоапрельской новости-шутке была бы хоть доля правды.

• Аноним

  Оценил! Засранцы! ))

• Аноним

  Ох, началась клоунада… вообще было бы неплохо, если бы его посадили. Мошеннику место в тюрьме.

• https://vk.com/id2033459 Виталий Витальев

  Крипто-новостей нет, значит придумаем крипто-бред )))

• Аноним

  Ох очень жаль,что фейковая новость. Хотелось бы , чтоб этого мудака Райта куда-нибудь упрятали

• Аноним

  Наивно было бы поверить в эту ересь.Все драки. ?или,!

Примечания

1. https://behindmlm.com/mlm-reviews/onecoin-review-100-5000-eur-ponzi-point-cryptocurrency/
2. ↑ 12345678
   Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished
   (неопр.)
   .
   BBC
   (24 ноября 2019). Дата обращения: 26 ноября 2022.
3. ↑ 123456William Suberg.
   One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme (англ.) (27 мая 2015). Дата обращения: 26 ноября 2022. Архивировано 27 декабря 2015 года.
4. William Suberg.
   Fool Me Once … Top 5 Bitcoin-Related Scams for 2015 (англ.).
   CoinTelegraph
   (30 октября 2015). Дата обращения: 26 ноября 2022.
5. Morris, David Z.
   The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes
   (неопр.)
   . The Atlantic (31 мая 2017). Дата обращения: 5 июня 2022.
6. Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies, (неопр.)
   .
   nasdaq
   . Дата обращения: 5 июня 2022.
7. ↑ 12
   OneCoin Review: 100-5000 EUR Ponzi point “cryptocurrency” (англ.).
   behindmlm.com
   (23 сентября 2014). Дата обращения: 26 ноября 2022.
8. cointelepgraph.com.
   OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme
   (неопр.)
   (27 мая 2015).
9. indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme, The Indian Express (10 июля 2017). Дата обращения 10 июля 2017.
10. YLE.
    Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case
    (неопр.)
    (14 марта 2016). Архивировано 15 марта 2016 года.
11. Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t — here’s why hyped-up web currency is virtually worthless (неопр.)
    . Архивировано 12 февраля 2016 года.
12. Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (in Hungarian) (неопр.)
    .
    mnb.hu
    . Дата обращения: 22 декабря 2016.
13. Bangkok Post.
    BoT warns public about OneCoin currency
    (неопр.)
    (28 апреля 2017).
14. OneCoin Ltd. Investor Warning
15. СЪОБЩЕНИЕ — OneCoin // Комисия за финансов надзор 30/09/2015 (болг.)
16. OneCoin lose last bank account, unable to accept wires (неопр.)
    .
    behindmlm.com
    . Дата обращения: 26 ноября 2022.
17. London Police Investigate OneCoin Cryptocurrency Scheme
18. PS10550 — Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin (неопр.)
    (недоступная ссылка).
    agcm.it
    . Дата обращения: 9 сентября 2022. Архивировано 31 декабря 2016 года.
19. PS10550 — Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life (неопр.)
    (недоступная ссылка).
    agcm.it
    . Дата обращения: 12 марта 2022. Архивировано 8 мая 2017 года.
20. bafin.de.
    IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business
    (неопр.)
    (10 апреля 2017).
21. bafin.de.
    OneCoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business
    (неопр.)
    (18 апреля 2017).
22. BaFin.
    OneCoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in «OneCoins» in Germany
    (неопр.)
    (27 апреля 2017).
23. Схему работы псевдокриптовалютной пирамиды разъяснили в КГД
24. IFSC.
    One Life Network Limited
    (неопр.)
    (недоступная ссылка) (29 мая 2017). Архивировано 8 сентября 2017 года.
25. Behind MLM.
    OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says
    (неопр.)
    (20 июня 2017).