В Следственный комитет России обратились с просьбой проверить учредителей так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»1Алексея Навального2 и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества. По мнению заявителей, одиозный блогер и один из его сторонников утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, которые созданы «для пожертвований», и присваивают часть доходов.
В «биткоин-кампании» ФБК1 и основаниях претензий к Навальному и Волкову разбирался .
По информации издания, в СК обратился журналист, главный редактор «Агентства федеральных расследований» Сергей Соколов. По его мнению, руководители ФБК — Навальный и Волков — скрыли от сотрудников своей организации и жертвователей информацию о том, куда были направлены средства, поступившие на криптовалютные счета во время «избирательной кампании». Соколов считает, что так могли быть присвоены около 41,3 млн рублей.
Необходимо отметить, что правовой статус биткоина в России пока не определен. Центробанк ранее предупреждал, что сделки с криптовалютой являются выскорисковыми, а Верховный суд назвал цифровую валюту одним из средств легализации доходов, добытых преступным путем.
Криптокампания для кандидата
Кампания по выдвижению Алексея Навального на выборы президента России началась 13 декабря 2016 года. На сайте, где собирали средства в его пользу, вместе с банковскими реквизитами был указан криптосчет.
«До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова», — говорилось в сообщении на сайте.
Global Look Press / Jaap Arriens
При этом команда Навального обещала, что будет представлять «публичную отчетность» по поступлению и расходованию собранных средств. Сергей Соколов отметил, что эти обещания Навальный и Волков так и не выполнили.
«В финансовом отчете ФБК за 2022 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 млн рублей спонсорских средств (1,6 млн долларов. — Прим. ред.)», — сказал он в комментарии RT.
Как отмечает издание, в этом отчете действительно не говорится, какие средства поступали на банковские счета, а какие — на криптокошельки. При этом в финальном отчете по «избирательной кампании» Навального на его сайте по выдвижению было заявлено, что общая сумма поступлений в ВТС составила 91,2 млн рублей. Однако и тут не указана отчетность об операциях с криптовалютой.
RT проанализировал транзакции по криптокошелькам Навального. Все операции по ВТС обезличены, однако движение средств можно увидеть в открытом доступе и узнать, когда и какие суммы поступали на счета.
Дискредитация по заказу
Судя по тому, что Навальный опустошил свой основной биткоин-кошелек подчистую, он намерен его закрыть, а деньги теперь будут поступать в ФБК другими путями.
Решение блогера вполне предсказуемо, так как именно через этот кошелек журналистскому сообществу удалось установить, что все расследования Навального носили заказной характер и оплачивались десятками тысяч долларов. С декабря 2016 года на кошелек поступило более 4,6 миллиона долларов, что равняется 300 миллионам рублей.
По факту это финансирование является незаконным, так как в соответствии с российским законодательством о деятельности фондов, ФБК обязан ежегодно отчитываться перед Минюстом о полученных средствах. Но в случае с биткоинами сделать это просто невозможно, так как переводы являются анонимными.
Именно этот кошелек указывает блогер на своих сайтах, где он выпрашивает пожертвования у читателей.
Публикация «расследований» Навального и его акции совпадают с самыми крупными переводами биткоинов на его кошелек. Так, например, 17 ноября Навальный получил 14,7 тысячи долларов или чуть менее миллиона рублей. А спустя четыре дня он попытался вызвать в суд президента России Владимира Путина.
Эта акция носила исключительно спекулятивный характер, так как Навальный, будучи юристом, не мог не знать, что в соответствии со статьей 91 Конституции России президент обладает неприкосновенностью.
7 ноября на счет поступил еще миллион рублей. А спустя четыре дня Навальный опубликовал
Вот только летом 2022 года, когда Попов был назначен на должность, антикоррупционные структуры проводили его полную проверку и фактов сокрытия имущества обнаружено не было.
В сентябре бюджет Навального пополнился сразу на 76 тысяч долларов, что равняется 5 миллионам рублей. Перевод прошел спустя трое суток после единого дня голосования, в рамках которого блогер раскручивал через свое «умное голосование» кандидатов от партии КПРФ. Услугами Навального воспользовался глава столичного подразделения компартии Валерий Рашкин.
В июне на биткоин-кошелек пришло 36,4 тысячи долларов или более 2,2 миллиона рублей. Спустя пять дней Навальный начал распространять видео о депутате Мосгордумы Андрее Метельском. Однако расследование оказалось фейком, а суд обязал Навального удалить лживые заявления о политике.
Основной кошелек
На кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E первое зачисление средств было произведено 8 декабря 2016 года. На счет поступило 0,0096 BTC — менее 500 рублей по курсу на тот момент. В день старта «избирательной кампании» Навального, 13 декабря, было произведено 62 перевода. Причем в основном это были пожертвования на небольшие суммы.
Однако на следующий день, 14 декабря, неизвестный перевел кампании Навального 9,7 ВТС — около 460 тысяч рублей на момент транзакции. С 15 декабря начался вывод средств суммами по 1,5 и 9,7 ВТС.
Следующую крупную сумму с криптокошелька вывели уже 1 февраля. Со счета ушли 10 ВТС (598 тысяч рублей на момент транзакции). Операции по выводу средств также можно увидеть в другие дни февраля.
Узнать дальнейшую судьбу криптовалюты практически невозможно. RT проследил крупные транши и выяснил, что зачастую они в течение нескольких часов рассыпались между десятками других анонимных кошельков и проходили через цепочку «транзитных» кошельков.
Как отметил член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в комментарии изданию, возможно, речь идет о так называемых биткоин-«миксерах». С помощью этих сервисов сотни транзакций из разных кошельков перемешивают в едином пуле. По словам эксперта, таким образом от общественности или правоохранительных органов могут скрыть дальнейший путь средств.
«Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — сказал Арсений Поярков.
Издание подсчитало, что ежедневно вышеуказанный кошелек кампании Навального пополнялся 30–40 переводами. Всего же с момента открытия кошелька 8 декабря 2016 года по 3 июля 2022 года по этому счету было совершено 2189 транзакций. На кошелек поступили 618 BTC (по нынешнему курсу — более 350 млн рублей).
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Как пишет , журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СКР, в котором сообщил, что Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2022 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить около 41 миллионов 300 тысяч рублей.
Теперь Соколов попросит Следственный комитет России проверить Алексея Навального и Леонида Волкова «на предмет возможных мошеннических действий».
RT разбирался в блокчейн-кампании оппозиционеров и анализировал, на сколько справедливы претензии к махинациях.
Судя по материалу RT, в распоряжении канала есть копия документа, на который автор заявления ссылается. Но сначала канал разъяснил, как работают счета с криптовалютой. Уточнил, что биткоин — это «цифровая валюта, независимая от мировой банковской системы. Все расчеты между участниками производятся по технологии блокчейн, обеспечивающей анонимность транзакций. Это свойство сделало криптовалюту популярной у представителей криминального мира для осуществления теневых операций». И подчеркнул, что правовой статус биткоина в России до сих пор не определен, а криптовалюты не запрещены. «Новый закон о цифровых правах не регламентирует операции с ними. Ранее Центробанк предупреждал россиян, что сделки с цифровой валютой — высокорисковые, а Верховный суд 26 февраля назвал криптовалюты одним из средств легализации преступных доходов» — пишет канал.
RT напомнил, что кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. Вот именно тогда на сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами появилась ссылка на некий криптосчет.
На сайте было уточнение, что «до регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова. Жертвователям и интересующимся была обещана «публичная отчетность» о поступлении и расходовании денег.
Сейчас Соколов рассказал RT, что «обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили».
— В финансовом отчете ФБК за 2022 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств ($1,6 млн)».
В отчете ФБК, на который ссылается Соколов, уточняет RT, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские. Канал отмечает, что вообще-то Навальный «не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения. А вот уже в финальном отчете по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8″ указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 миллиона рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой».
RT подчеркнул, что движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, хотя любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него. Поэтому канал проанализировал транзакции, разделив их на главы — «Кошелек-1» и «Кошелек-2».
Кошелек N1 RT посчитало — основным.
Первое поступление на кошелек произошло 8 декабря 2016 года. «Тогда на счет упало 0,0096 BTC. В рублях по курсу на тот момент — менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря. Это были маленькие переводы и всего их канал насчитал — 62.
Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря. Неизвестный перевел на кампанию Навального. Всего — 9,7 ВТС (около 460 тысяч рублей — здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции). А уже 15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа — еще 5 ВТС, еще через пять часов — 9,7 ВТС.
Следующую крупную сумму — 10 BTC (598 тысяч рублей) — вывели 1 февраля 2022 года. 9 февраля — еще 6 BTC, 16 февраля — 5 BTC, 20 февраля — 8 BTC.
RT подчеркивает, что дальнейшую судьбу биткоинов «установить практически невозможно». Но канал проследил, что происходило с крупными траншами. И тут выяснилось неожиданное — большие транши в течение нескольких часов зачем-то распылялись между десятками других анонимных кошельков и проходили «по длинной цепочке «транзитных» кошельков».
Комментирует каналу эти странные движения член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. По его словам, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.
«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — объяснил RT Поярков.
Сам же канал уверяет, что «кошелек N1» каждый месяц пополнялся 30-40 транзакциями. А всего «с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2022 года с кошельком N1 было совершено 2189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC». По нынешнему курсу — более 350 миллионов рублей, подчеркнул RT.
Следующий анализ был проведен RT с так называемым «кошельком- 2».
Осенью 2022 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла — вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на другой криптосчет, который канал назвал «кошельком-2».
На него за полтора года было перечислено 72 BTC. То есть 40 миллионов рублей. «Последняя крупная транзакция была проведена 10 мая 2018-го — за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет упало 10 ВТС, а уже вечером они были выведены».
RT подчеркнул — все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1.
По подсчетам RT, за все время предвыборной кампании — с декабря 2016 года по март 2022 года — с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 миллионов рублей.
Для подсчетов RT указал, что сознательно использовал упрощенную схему. «Мы брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Мы также предположили, что, когда оппозиционеры отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную, чистую сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.
Напомним, Соколов посчитал, что оппозиционеры получили биткоинов на 106 миллионов рублей.
Такие расхождения в полученных данных только дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании Навального. В отсутствие возможности перепроверить предоставляемую информацию жертвователям и надзорным органам остается верить Леониду Волкову на слово.
Сергей Соколов предполагает, что 94% переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального — это транши от западных фондов и только 6% — пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришел после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счете Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2022 года.
И оказалось, что 94 процента — крупные переводы от $5 тысяч до $150 тысяч, которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6 процентов составили так называемые студенческие пожертвования по $10-15″, — объяснил RT Соколов
Информационный канал уточнил: из-за анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом.
Правда, получить хоть какое-то подтверждение, что транши связаны именно с «западными фондами», RT не удалось.Но канал уверяет, что изучая транзакции увидел интересную закономерность: крупные суммы на кошельки (а именно крупных переводов там гораздо больше, чем можно предположить, исходя из тезиса о поддержке Навального «простыми студентами») действительно часто поступают от одних и тех же отправителей.
Второй кошелек
Осенью 2022 года ссылка на первый кошелек с сайта Навального исчезла. Сторонникам блогера было предложено перечислять средства на другой криптосчет: 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH.
Всего за полтора года на этот кошелек поступили 72 ВТС — около 40 млн рублей. Последняя крупная сумма поступила на счет 10 мая 2018 года. Это произошло за день до того, как Навального освободили из-под очередного административного ареста. На кошелек поступили 10 ВТС, которые были выведены тем же вечером.
При этом поступления на первый кошелек тоже продолжались.
По подсчетам RT, всего с декабря 2016 года по март 2022 года с обоих кошельков были выведены порядка 85 млн рублей. При этом издание отмечает, что для расчета суммы использовало упрощенную схему: каждый вывод с кошельков считали так, как если бы эти средства были обналичены моментально, а не проходили через счета-посредники и «миксеры». Каждый такой вывод считали по курсу рубля на день операции и суммировали.
RT предполагает, что отчет команды Навального о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков — это отчет о финальной сумме, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.
По подсчетам же Соколова, блогеру были перечислены ВТС на сумму 106 млн рублей. Эти расхождения подтверждают неподотчетность криптокампании Навального и невозможность проверить информацию, предоставленную Волковым.
Биткоины Навального: как ФБК криптовалютой снабжали на почти 100 млн рублей
«Откуда деньги, Леша?» — чуть ли не главный вопрос к Алексею Навальному* и руководству ФБК в последнее время после так называемой «президентской кампании». Традиционный ответ — из пожертвований сотен тысяч неравнодушных к проблемам коррупции граждан, мало убеждает даже оппозиционеров. Специалисты FLB.ru провели собственное расследование источников финансирования Алексея Навального и выяснили просто фантастические факты: главный соратник блогера-активиста — это криптовалюта биткоин.
По данным авторов расследования, биткоин-кошелек Леонида Волкова A6E — главы ФБК**, пополнился 292,6285283 ВТС за 16 месяцев, и это почти 90 млн рублей по нынешнему курсу криптовалюты. Все переводы поступали раз в два дня и составляют основную сумму счета. Интересно, что средний взнос — 1,165851 ВТС — 357 тыс. 844 рублей, что несколько многовато для среднего неравнодушного гражданина.
Кроме того, в тот же период было сделано 19 переводов на сумму более, чем 1 млн рублей, а еще 31 раз в ФБК перевели щедрых пожертвований на сумму от 500 тыс до 1 млн рублей.
Для наглядности FLB приводит таблицу самых крупных «подарков».
Виртуальные деньги на счетах ФБК не задерживались и мгновенно обналичивались, причем снимал их лично Волков чуть ли не в течение нескольких часов после поступлений, о чем свидетельствует история кошелька. Так, за один особо удачный для ФБК день Волков и Ко сняли почти 32 биткоина, что по курсу того дня составило 2,3 миллиона рублей.
Аналитик рынка криптовалют Александр Невский, которого привлек к своему расследованию FLB, подчеркивает, что самое крупное пожертвование с декабря 2016 по март 2022 года пришло от одного «мецената» с частного счета 36SpU2FQSWi63XgqAUQoN4SKRTDeS8gjx4, которого журналисты прозвали «мартовским зайцем».
pixabay.com / PD
26 марта 2022 года, когда выборы закончились и Навальный отбыл отдыхать, пришел фантастический подарок в 9,987942 ВТС — почти 5 миллионов рублей. И это было лишь началом, потому что за апрель, май, июнь и июль тот же «заяц» накидал Навальному с Волковым 43,087942 ВТС на общую сумму в 20 млн рублей. Так начался новый этап снабжения деньгами деятельности Навального, который продолжается и поныне. Авторы расследования особо отметили, что рано утром 3 декабря «мартовский заяц» перевел Леониду Волкову 4,5 BTC — 1,2 млн рублей.
Биткоин-платформы очень удобный инструмент, который может обеспечить изрядную анонимность, так как почти неподконтролен государству. Сам Волков, указывают авторы, очень хорошо знаком с принципами их работы и сам открыто говорил о значимости криптовалют в деле «обелого» биткоин-кошелька A6E, глава ФБК может иметь и другие.
* Физическое лицо, включенное в список причастных к экстремистской и террористической деятельности на территории РФ
** НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны
Неизвестные и щедрые «поклонники»
По мнению Сергея Соколова, 94% переводов в криптовалюте на счета кампании Навального составляют переводы от западных фондов. К такому выводу он пришел после того, как проанализировал более 1700 всех приходных транзакций на счет Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2022 года.
По его словам, крупные переводы в долларовом эквиваленте составляли от 5 тысяч до 150 тысяч. Оставшиеся 6% от переводов — незначительные пожертвования в размерах 10-15 долларов.
«В силу анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом», — сказал Сергей Соколов.
RT же обнаружил следующую закономерность: крупные суммы на кошельки Навального поступали от одних и тех же отправителей. Издание выявило один из криптосчетов (условное название — кошелек Х), который несколько раз осуществлял переводы на крупные суммы на кошельки кампании Навального.
Еще одна интересная деталь — то, откуда на кошелек этого щедрого «жертвователя» поступали средства. Издание пишет, что почти треть поступлений приходится на кошелек 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK (условное название — кошелек Y). Выяснилось, что Y участвовал в шести транзакциях, в результате которых пополнился на 29,4 ВТС. А на международном портале Bitcoin Who’s Who, где анализируются данные кошельков, некоторые пользователи отмечают Y как мошеннический — fraudulent. Всего же в Сети можно найти десятки предупреждений о мошенничестве, связанных с этим счетом.
При этом издание выяснило, что X переводил Навальному биткоины через короткий промежуток времени после получения биткоинов от Y. Сумма перевода полностью совпадала с суммой, полученной от Y.
Эксперты предполагают, что кошелек Х может принадлежать доверенному лицу. Предположительные спонсоры могут направить биткоины на этот счет как на «депозит», а команда Навального получит их только в том случае, если выполнит задачу. Такая схема напоминает работу так называемых гарант-сервисов на нелегальных торговых площадках.
Управляющий партнер консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов рассказал, что гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг, которые чаще всего размещены в даркнете, но не во всех случаях. Он добавил, что речь может идти не только о биткоине — это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги.
«Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества.
Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе (администратором или модератором форума, например)», — пояснил Юсуфов в комментарии RT.
Что скрывают штабы Навального. Ложь в отчетах, краденые донаты и неуплата налогов
В среду Леонид Волков и Алексей Навальный опубликовали официальный отчет о полученных и потраченных деньгах своих региональных штабов в 2022 году. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло нашел в отчете явные противоречия с официальной отчетностью НКО. Организации Навального оказались замешаны в банкротстве и уклонении от уплаты налогов. Присвоение донатов и другие нелегальные действия могут грозить им проблемами с законом.
Прочитав опубликованный Леонидом Волковым годовой финансовый отчет на целых двух страницах, я сначала сомневался, стоит ли что-то писать по этому поводу. Стоит ли переубеждать сторонников Навального, которые считают, что можно верить на слово двум нарисованным картинкам — без банковских выписок, финансовых документов и хоть каких-либо подтверждений?
Однако затем я нашел информацию, которая, возможно, заинтересует правоохранительные органы и налоговую службу. А сторонникам Навального будет как минимум интересно узнать, как организована финансовая работа штабов, как проходят пожертвования сторонников через НКО и какие на этом осваиваются средства Леонидом Волковым.
Структура НКО штабов Навального*
По моей информации, в настоящее время осуществляют свою деятельность как минимум три НКО, со счетов которых оплачивается деятельность всех региональных штабов, в том числе деньги идут на зарплаты, аренду помещений, и т.п.
1) Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан* «Штаб», ИНН 0274946777, Уфа, руководитель — координатор штаба Навального Чанышева Лилия Айратовна.
2) Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ), Новосибирск, ИНН 5402051808. Руководитель — близкий друг Волкова Бойко Сергей Андреевич.
3) НО «Фонд организации и координации защиты прав граждан», ИНН 1828031289, Руководитель — Закиров Ильдар Шамилевич. Он же возглавлял ликвидированный Фонд правового обеспечения граждан.
Схема распределения финансов среди штабов такова: денежные средства (в том числе из иностранных источников) поступают на счета Волкова и его биткоин-кошелек, а затем распределяются в эти НКО, которые оплачивают расходы штабов. Штабы при этом не зарегистрированы как самостоятельные юрлица. Такая схема удобна: посредничество Волкова позволяет НКО не регистрироваться в качестве иностранных агентов. Формально деньги они получают от российского гражданина, а уж откуда он их получил в силу пробела в законе — никого не волнует.
Однако у Волкова и Навального есть и «черная бухгалтерия» — ее мы раскрыли год назад при ликвидации Фонда «Пятое время года», через который шло финансирование «президентской» кампании Навального. Выяснилось, что, помимо Волкова, который официально собирает деньги, у других сотрудников ФБК* нашлись «ниоткуда» десятки миллионов, которые они «пожертвовали» своему же работодателю.
Таким же образом, через своих сотрудников, заводились деньги и на Фонд борьбы с коррупцией* в 2015-2018 годах. При этом все эти годы Волков и Навальный рисовали красивые отчеты о медианном пожертвовании в 500 рублей, а о черной бухгалтерии предпочитали не рассказывать.
Что не так с отчетом Волкова: украденные биткоины на 42 миллиона рублей
После этого необходимого вступления приступим непосредственно к анализу финансового отчета Волкова.
Первое, что смущает в нем, — совпадение полученных и потраченных средств за год, одинаковая сумма — 191,4 миллиона рублей. Например, в отчете ФБК* сумма полученных и потраченных средств отличается, и это нормально. Не бывает такого, чтобы полученные деньги потратили «до копеечки». Это сразу наводит на мысль, что отчет банально «нарисовали», чтобы не получить лишних вопросов.
Не вдаваясь в мелочи, покажу на примере биткоинов, как Волков врет в своем отчете. Если верить его отчету, за 2022 год было получено 9,7 миллионов рублей пожертвований в биткоинах.
Поступления средств в биткоин-кошелек легко отследить через систему открытого блокчейна. Копируем с сайта «штабов Навального»* номер биткоин-кошелька для пожертвований и проверяем его через открытый блокчейн. Посмотрим, какую сумму получил биткоинами штаб Навального* в 2022 году. Возьмем для примера лишь самые крупные пожертвования в 2022 году, начиная с января.
Всего за год на этот кошелек пришло более 105 биткоинов, в чем вы сами можете легко убедиться. Если пересчитать эту сумму по средневзвешенному курсу биткоина в 2022 году (400 000 рублей за штуку), то это составит… более 42 миллионов рублей.
Таким образом, Волков преуменьшил сумму в разы, когда написал в отчете о перечислении ему 9,7 миллионов рублей в биткоинах. Куда в итоге делись оставшиеся деньги, неизвестно.
Штабы Навального*: куда делись 90 миллионов донатов и налоги
Как утверждает Волков, всего за год штабы потратили сумму в размере 191,4 миллиона рублей.
Чтобы проверить, так ли это, посмотрим официальные финансовые отчеты тех НКО, о которых я писал выше. Они доступны в официальной базе Минюста, куда эти НКО сами сдали отчетность по итогам 2019 года.
1) Фонд защиты прав граждан* «Штаб» — за 2022 год израсходовано 43,7 миллиона рублей;
2) Фонд защиты прав граждан* — за 2022 год израсходовано 3 миллиона рублей;
3) Фонд организации и координации защиты прав граждан (НО «ФОИКЗПГ») — за 2022 год израсходовано 57 миллионов рублей.
Если мы сложим расходы всех этих штабов, то получим сумму 103 миллиона рублей, но никак не 191,4 миллиона! Куда же делись еще 90 миллионов? Отчет Волкова явно трещит по швам, цифры не сходятся.
Для беспристрастности следует отметить, что до марта 2022 года работало (и соответственно несло расходы) еще одно юрлицо — ликвидированный за грубые нарушения Фонд правового обеспечения граждан. Он принципиально не подавал в Минюст отчеты, не соблюдал нормы законодательства и вообще работал вчерную, как следует из решения суда о ликвидации.
Отчеты данного лица за 2022 год отсутствуют в принципе, поэтому невозможно установить, тратились ли через него денежные средства. Тем не менее за 3 месяца работы в 2022 году организация никак не могла потратить те «потерянные» 90 миллионов.
Добавлю также, что до сих пор неизвестно, на какие именно нужны штабов пошли 103 миллиона — Навальный и Волков уклоняются от публикации открытой отчетности и финансовых документов, как, видимо, и положено «честным и прозрачным» борцам с коррупцией.
Помимо освоения донатов, есть и другие вопросы. НКО Навального оказались замешаны совсем в нехороших вещах. Так, Фонд защиты прав граждан* «Штаб» в настоящее время банкротится налоговой службой — организация не уплатила долги по налогам в размере 10 миллионов рублей. По моим сведениям, из-за неуплаты людьми Волкова налогов на десятки миллионов проблемы ожидаются и у рядовых сотрудников штабов. Насколько мне известно, их решили не устраивать официально по ТК РФ, а платить им по гражданско-правовым договорам. Настоятельно советую руководителям указанных мной НКО искать себе хорошего адвоката и готовиться сотрудничать со следствием.
Это должно было быть отчетное видео о финансовой деятельности, но фактически это доклад о провалах
Обо всем этом Леонид Волков предпочел умолчать в своем отчете. Зачем пугать соратников, ведь сидеть в случае чего за отмывание и неуплату налогов придется им, а не Волкову. Однако он написал, что «будет рад ответить на любые вопросы». Пользуясь любезностью Волкова, предлагаю жертвователям Навального задать ему следующие вопросы:
1. Когда мы можем ознакомиться с настоящей финансовой отчетностью — с выписками из банков, контрактами с указанием, на что конкретно были потрачены сотни миллионов пожертвований?
2. Почему суммы из отчета по биткоинам в разы меньше реальных сумм пожертвований из биткоин-кошелька? Куда делись пожертвованные в 2022 году 42 миллиона рублей в биткоинах? Кто отправители этих денег? Это явно некие крупные спонсоры, их разовые крупные транши исчисляются миллионами.
3. Почему годовые траты штабов из официальных отчетов в Минюст не совпадают с отчетом Волкова?
4. Что происходит в регионах со штабами, почему НКО не платят налоги и находятся в банкротстве? Знают ли рядовые сотрудники штабов, чем им это грозит и почему это скрывает Волков в отчетах?
Ну, а пока Леонид Волков собирается с силами для ответа на эти вопросы, я направлю собранные материалы в налоговую инспекцию и Генеральную прокуратуру.
- * иностранный агент, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ
Биткоин-гонорары за расследования
Ранее Федеральное агентство новостей выявило связь между расследованиями ФБК и поступлениями на счета Навального в криптовалюте. Например, после выхода на канале Навального видео с атакой на министра культуры России Владимира Мединского и Константина Голощапова счет блогера пополнился за один раз на 6,8 биткоина. В рублях эта сумма будет достигать почти 3,5 млн рублей.
Это позволяет сделать вывод, что так называемое «расследование» было сделано по заказу щедрого теневого спонсора.
Pr Scr youtube.com /
RT тоже сопоставил крупные поступления на криптосчета блогера и публикации громких расследований и обнаружил много совпадений.
Например, 21 ноября 2022 биткоин-кошелек пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева. До этого, в сентябре, на счет поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день ФБК опубликовал «расследование» о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.
Кроме того, издание выяснило, что с 1 апреля 2022 года кошелек с адресом 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H регулярно пополняет один из счетов Навального на суммы от 1 ВТС (около 270 тысяч рублей). Зачисления совпадают с датами эфиров и выхода видеороликов на сайте Навального.
Обналичивание криптовалюты
Как передает RT, в период с 2017-го по 2022 год криптовалюта легализовывалась для финансирования кампании Навального через фонд «Пятое время года». Об этом стало известно во время проверки, которую проводил Минюст по требованию прокуратуры Москвы.
Учредителем «Пятого времени года», который был создан весной 2014 года, выступил Леонид Волков. Этот фонд арендовал помещение под штабы Навального4 в регионах и заключал договоры с сотрудниками команды блогера. А в 2022 году почти вся операционная деятельность кампании Навального велась через счета «Пятого времени года».
Global Look Press / Nikolay Titov / Global Look Press
При этом в 2022 году фонд подал нулевую отчетность, а в 2018 году подал отчет, согласно которому через его счета за 2022 год прошло 164 млн рублей.
В январе 2022 года Минюст РФ обратился в Мещанский районный суд Москвы с административным иском о ликвидации фонда. В суде представитель ведомства заявила, что «Пятое время года» собирал средства в биткоинах, «что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты».
Суд принял решение о ликвидации фонда. Во время проверки выяснилось, что «Пятое время года» принимал криптовалюту не напрямую, а с помощью посредников. На криптовалютных биржах биткоины обменивались на рубли или другую валюту, средства обналичивались, а затем сотрудники ФБК или доверенные лица вносили суммы на счета «Пятого времени года» в Сбербанке и «Альфа-банке».
Волков, например, внес 32,8 млн рублей, а сотрудница ФБК Анна Чехович в течение полугода внесла на счет в «Альфа-банке» 17,3 млн рублей. Руслан Шаведдинов — на тот момент пресс-секретарь кампании Навального — внес 15,5 млн рублей.
Деньги в «коробках из-под обуви» и брошенные активисты
Бывший сотрудник ФБК и замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов подтвердил, что через фонд легализовывались обналиченные с биткоин-кошельков средства, а также крупные суммы наличных.
«Я лично за время своей работы в структурах Навального видел деньги, которые были перемотаны скотчем, которые хранились в условных «коробках из-под обуви», — рассказал он.
По его словам, задавать вопросы о том, откуда эти деньги взялись, было нельзя. Иначе бы уволили.
politexpert.net / Аврора Зорина
При этом сторонники Навального в регионах все чаще заявляют о том, что денег не видят. Например, один из членов штаба ФБК в Архангельске Александр Песков был оштрафован судом за участие в несанкционированном шествии в 2022 году. Однако из центрального штаба блогера денег ему на погашение штрафа не прислали. Сумма наложенного взыскания составила 200 тысяч рублей.
В похожей ситуации оказался и член регионального штаба Навального в Нижнем Новгороде Дмитрий Калинычев. Он тоже собирал средства для уплаты штрафа в размере 150 тысяч рублей, так как центральный штаб ему не помог.
Издание отмечает, что сам факт сбора средств с целью выдвижения Навального в президенты послужил поводом для исков. Некоторые жертвователи посчитали, что команда Навального вводила их в заблуждение, потому что блогер не имел права баллотироваться из-за судимостей. На Леонида Волкова в суд подавали шесть человек с требованием вернуть средства, переведенные на «избирательную кампанию».
