Что Такое Шелковый Путь [Silk Road]? Кто такой Росс Уильям Ульбрихт?

Что Такое Шелковый Путь?

Шелковый путь (Silk Road) – это цифровая платформа черного рынка (Даркнета), которая была популярна для размещения операций по отмыванию денег и незаконных операций с запрещенными веществами с использованием криптовалюты Биткойн.
Шелковый путь, считающийся первым криптовалютным рынком даркнета. Он был запущен в 2011 году и в конечном итоге закрыт ФБР в 2013 году. Он был основан Россом Уильямом Ульбрихтом, который сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме за свою роль в «Шелковом пути».

С тех пор появилось несколько других рынков даркнета.

Ключевые моменты

• Шелковый путь — это черный рынок в интернете, где покупатели и продавцы нелегальных или неэтичных товаров могут совершать сделки анонимно.
• Используя методы конфиденциальности, такие как сеть Tor и криптовалютные транзакции, люди могли совершать сделки с запрещенными веществами, взломанными паролями, незаконными данными и другой контрабандой.
• ФБР закрыло Silk Road в 2013 году, а его основатель Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению.

Тёмная сторона сети

«eBay для наркотиков» Ульбрихта был доступен в даркнете, но что такое этот даркнет?

Физически даркнет не отличается от интернета. Чтобы вести сайт или онлайн-магазин, нужен сервер с установленным на нём программным обеспечением и подключением к интернету. Каждому компьютеру, подсоединённому к интернету, автоматически присваивается уникальный числовой идентификатор – адрес интернет-протокола, или IP-адрес. Всё это не более анонимно, чем домашний адрес, значащийся в городском реестре.

Однако пользователи даркнета скачивают и используют программу Tor, которая применяет сложную промежуточную серверную архитектуру, чтобы скрыть IP-адреса сервера и его пользователей. С помощью браузера Tor можно пользоваться интернетом анонимно. Можно посещать традиционные сайты, такие как Facebook, не оставляя цифровых следов. Или же можно посетить сайты даркнета. Эти сайты не могут использовать обычные доменные имена, такие как .com или .io. Вместо этого они используют идентификатор .onion. В даркнете можно даже найти Facebook по адресу https://facebookcorewwwi.onion. Благодаря этому сайтом можно пользоваться в тех странах, где Facebook запрещён. Некоторые страны, такие как Турция, настолько этого боятся, что запрещают сервисы анонимизации и предпринимали попытки полностью заблокировать использование Tor.

Хотя даркнет предоставляет защиту активистам и другим, кто сталкивается с нарушением прав человека, присущая ему анонимность естественным образом привлекла преступников – и в том числе Росса Ульбрихта. В конце концов, даркнет не позволял властям найти местонахождение сервера Silk Road или покупателей и продавцов, использовавших площадку.

У Silk Road была изобретательная логистика. Многие покупки проходили через старую добрую Почтовую службу США (USPS), которая предлагает получателям возможность правдоподобно отрицать свою причастность. Использование государственной службы, такой как USPS, вероятно, доставляло особое удовольствие либертарианцу вроде Ульбрихта, который был убеждён, что государство должно предоставлять своим гражданам инфраструктуру. Для его бизнеса оно её предоставляло.

Принцип работы

Цифровая эпоха принесла много технологических инноваций на наши внутренние фронты и разрушила ту жизнь, которую мы знаем. Теперь мы можем проводить онлайн-транзакции с сайтами электронной коммерции (интернет-магазинами), оплачивать онлайн-транзакции с использованием виртуальной валюты, получать кредиты онлайн с помощью сайтов социального кредитования, анонимно работать в интернете с помощью технологии анонимизации данных и даже общаться с рекрутерами компаний с помощью социальных сетей.

Список изобретений в области цифровых технологий можно продолжать и продолжать, и они проникают во все сектора мировой экономики, такие как финансовый сектор или сектор розничной торговли.

Рост использования кибер технологий, таких как криптовалюты и рынки электронной коммерции, привел к росту спроса на конфиденциальность данных. Спрос на конфиденциальность привел к росту регулирования и законов в отношении того, как используются данные, а также к увеличению технологических инструментов и платформ, созданных для обслуживания пользователей, предпочитающих анонимность.

В то время как инициирование инструментов анонимизации данных помогает защитить личную информацию пользователей (PII), эти инструменты также используются организациями, которые намереваются вести незаконную и преступную деятельность.

В 2011 году Шелковый путь возник из-за необходимости связывать нелегальных продавцов запрещенных веществ с заинтересованными покупателями в интернете, защищая их личность и транзакции с помощью методов анонимизации.

Благодаря сочетанию технологии анонимизации данных и торговой системы обратной связи, Шелковый путь превратился в рай для торговцев запрещенными веществами. Сайт был доступен только через сеть, известную как Tor, которая существует в основном для анонимизации пользовательских данных и действий в интернете.

Tor запутывает адреса пользователей, так что они кажутся скрытыми для нежелательных сторон, желающих следить за транзакциями и действиями пользователя. По этой причине покупатели и продавцы Шелкового пути нагло проводили незаконные сделки с запрещенными веществами, не опасаясь, что их IP-адреса будут отслежены.

Еще одной причиной процветания Шелкового пути стала обратная связь с покупателями, реализованная на платформе. Покупатели обычно предоставляют обратную связь продавцам после получения товара. Полученная обратная связь затем была использована сайтом для отсеивания продавцов-мошенников, в то время как авторитетные продавцы следили за качеством своей продукции. Это способствовало повышению доверия покупателей к онлайн-платформе.

Все торги на Шелковом пути проводились с использованием все более популярной цифровой валюты, известной как Биткоин. Каждая Биткойн-транзакция записывается в публичную бухгалтерскую книгу, которая легко доступна юридическим и регулирующим органам.

Из-за прозрачности биткойн-транзакций, были изобретены темные кошельки с основной целью – шифрование и маскировка всех биткойн-транзакций. Участники Шелкового пути, которые использовали эти биткойн-кошельки для финансирования своих транзакций, пользовались дополнительным уровнем конфиденциальности.

Росс Ульбрихт герой нашего времени или банальный преступник?

Росс Ульбрихт родился в Остине, штат Техас, получил степень по физике в Техасском университете и степень магистра по инженерным наукам в Пенсильванском государственном университете. Он скептически относился к государственной власти и ставил под сомнение легитимность и эффективность войны США с наркотиками. Вообщем такой »настоящий рок-н-рольщик» только с очками и степенью магистра.

После окончания университета Ульбрихт был научным ассистентом в своей альма-матер. Позже, решив, что он не хочет становиться штатным научным сотрудником, Ульбрихт попробовал свои силы в ряде стартапов, в том числе в интернет-магазине книг. Однако он разочаровался в своих попытках стать успешным предпринимателем и, как и многие другие компьютерные программисты своего возраста и способностей, отправился в Силиконовую долину, чтобы создать свой стартап. Здесь и начинается именно тот переломный момент, изменивший мир.

Silk Road начала пути

Названный в честь исторической сети торговых путей, соединявших Европу с Восточной Азией, Ульбрихт основал Шелковый путь по скромному принципу: »сделать мир лучше». Согласно профилю LinkedIn, Ульбрихт хотел «использовать экономическую теорию как средство для отмены принуждения и агрессии среди человечества».

Шелковый путь был задуман Ульбрихтом как свободный рынок, рынок, само существование которого выходило бы за рамки правительственного контроля, тем самым подрывая саму ткань государства. Идеология Ульбрихта заключалась в том, что пользователи Шелкового пути получили возможность самим решать, какие вещества хотят употреблять, не »отсвечивая на радарах» опасных наркобанд или органов власти. По аналогии с eBay, она позволяла сводить покупателей и продавцов, позволяя пользователям оценивать друг друга и предусматривала доставку включенных в список товаров непосредственно к дверям покупателя ничего.

Так как она функционировала как скрытая услуга Tor, связь на Шелковом Пути считалась пользователями почти полностью анонимной. Кроме того, операции на Шелковом пути могли осуществляться только с использованием системы blockchain и bitcoin, который, хотя и не полностью анонимный, предлагал уровень анонимности, намного превышающий любой другой вид валютных операций или операций с кредитными картами, который был бы разрешён.

Забавный факт: в период бурной активности Шелкового пути, а это 2012-2013 bitcoin приобретает известность и популярность среди пользователей всего мира.

Согласно взглядам Ульбрихта при создании сайта, листинг на Шелковом пути должен был ограничиваться продуктами, которые являются «преступлениям без жертв». Исходя из этого пользователи связанные с детской порнографией, украденными кредитными картами, убийствами и оружием массового уничтожения, были забанены. Действительно, опрос, проведенный на сайте в начале 2013 года, показал, что до 70% товаров, перечисленных на сайте, были наркотиками. Однако, несмотря на создание условий обслуживания, которые были более запретительными, чем на других темных веб-рынках, Ульбрихт стал не желающим или неспособным поддерживать стандарты, которые он изначально установил, и действительно — ослабил политику запрета на продажу оружия, основанную на мнении о том, что ужесточение правил в отношении огнестрельного оружия идет наперекор с его либертарианскими ценностями. Более того, по мере развития сайта, все больше и больше «контрабандных» товаров стали появляться в списках.

Рост Биткоина — мнение трейдера

Главное преимущество Silk Road перед остальными рынками

Для пользователей «Шелкового пути» главным преимуществом, которое он имел перед своими конкурентами, было то, что ему можно было доверять. Покупатели и продавцы могли оценивать друг друга на основе качества, надежности и цены, среди прочего. Другой причиной успеха Шелкового Пути было то, что Ульбрихт был, по большей части, последовательным и искренним, когда дело доходило до его взглядов на то, как он хочет, чтобы Silk Road работал, и его взаимодействие на форуме Шелкового Пути, похоже, указывало на то, что он действительно чувствовал, что он и другие пользователи Шелкового Пути были сообществом. Заказы почти всегда выполнялись (если только в редких случаях доставка не была прервана властями, в этом случае анонимные пользователи притворялись невиновными), и пользователи могли доверять, что любой bitcoin, хранящаяся в Escrow, был защищен. Подсчитано, что за сравнительно короткий срок службы, более 1 миллиарда долларов США перешли из рук в руки через Шёлковый Путь, в результате чего Ульбрихт получил личное состояние, оцениваемое в 28 миллионов долларов США на момент ареста.

Конец пути

Хотя властям было известно о существовании Шелкового пути в течение нескольких месяцев после его открытия, потребовалось более двух лет с того момента, чтобы установить личность Ульбрихта. Два сенатора США публично разоблачили сайт и попросили УБН завладеть доменным именем Шелкового пути, но прогресс был медленным: властям пришлось попытаться проникнуть в сеть, выследить поставщиков и администраторов (никто из них никогда не подбирался достаточно близко к Ульбрихту, чтобы узнать его настоящее имя) и кропотливо собрать воедино крошечные кусочки головоломки, с которой им удалось бы поработать. Однако после многих лет кропотливых поисков ФБР наконец-то догнало Ульбрихта.

В октябре днем в публичной библиотеке Сан-Франциско мечта Росса Ульбрихта об онлайн-рае для либертарианцев неожиданно закончилась. ФБР наконец-то догнало Ульбрихта, поймав многих из его ближайших соратников и использовав их личности для постепенного разгадки доступа к сети Шелкового пути. Окончательная связь была сделана между Шелковым Путем и Ульбрихтом, когда простой поиск Google связал Dread Pirate Roberts с другим псевдонимом под названием ‘altoid’, который был ранним промоутером Шелкового Пути на другом форуме наркотиков. Этот псевдоним был прослежен через Интернет на форуме о bitcoin, где Ульбрихт разместил свой личный адрес электронной почты.

Ульбрихта поймали с поличным. Во время ареста он был зарегистрирован на Шелковом пути как администратор и использовал свой псевдоним Dread Pirate Roberts для неосознанного общения с агентом ФБР под прикрытием. Агенты обнаружили, что на ноутбуке Ульбрихта были десятки миллионов долларов в bitcoin, а еще миллионы хранятся на USB-накопителях, найденных в его квартире. В компьютере также содержался личный дневник Ульбрихта, в котором были улики против него. В течение нескольких часов после ареста домен Silk Road был захвачен ФБР, рынок был закрыт, а грандиозные планы Росса Ульбрихта сделать мир лучше оказались неисполненные.

Минфин вводит уголовную ответственность за не декларирование цифровых валют

Попытка убийства

Когда Росс Ульбрихт, в конце концов, оказался в суде, одним из самых удивительных обвинений, фигурировавших в судебным листе, было шесть пунктов обвинения в сводничестве за убийство. Шелковый путь был создан идеалистом и участником свободного рынка и был призван снизить уровень насилия, связанного с наркоторговлей. Но, тем не менее, его идеалистический и принципиальный основатель в настоящее время предстает перед судом по обвинению в покушении на убийство.

В рамках своего расследования Шелкового пути ФБР наткнулось на ряд других пользователей и администраторов Шелкового пути во время охоты на Dread Pirate Roberts. Одним из них был отец двоих по имени Кёртис Грин. Грин был модератором на Шелковом пути, который начал продавать рецептурные лекарства на сайте. Прочитав об аресте Грина, Ульбрихт, который требовал от всех модераторов раскрыть ему свою реальную личность. Опасался, что Грин станет информатором, особенно после того, как узнал, что с различных счетов на Шелковом пути исчезли 350 000 долларов в bitcoin, и их отследили до счета Грина. Чтобы защитить себя и свое предприятие, Ульбрихт призвал другого из своих близких соратников, которые разместился на Шелковом пути как пользователь под ником»Nob». Оказать ему услугу и казнить Грина. К несчастью для Ульбрихта, «Nob» был агентом УБН по имени Карл Форс, который проник на Шелковый путь, чтобы приблизиться к Ульбрихту.

Используя эту возможность для дальнейшей интеграции с Ульбрихтом, Nob инсценировал убийство Кёртиса Грина за сумму в $40,000. После «убийства» Ульбрихт выразил сожаление по поводу случившегося, но согласился с тем, что это необходимо. Но, как выяснилось позже, улики указывают на то, что это был не единственный случай, когда Ульбрихт попытался нанять убийц. Странно, что эти попытки включали в себя наем члена «Ангелов ада» для убийства пользователя «Шелкового пути», который шантажировал Ульбрихта, угрожая взломать сайт с помощью хакерской атаки.

Несмотря на то, что обвинения в покушении на убийство были сняты с обвинительного заключения, Ульбрихт был осужден за отмывание денег, компьютерный взлом и торговлю наркотиками и приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

А пропавшие 350 тысяч долларов? Они были украдены, но не тем человеком, которого подозревал Ульбрихт.

Вымогательство

Как было сказано ранее, «Nob», агент УБН, который инсценировал убийство с целью заманить в ловушку Ульбрихта, был назван Карлом Форсом. Силы использовали полученную им информацию о Dread Pirate Roberts для создания альтернативных личностей на форуме Шелкового Пути, которые он использовал для вымогательства денег у Ульбрихта в обмен на инсайдерскую информацию о расследовании сайта ФБР. Поскольку информация, которую отправляли агенты ФБР направляли на Ульбрихт, была зашифрована. Не было никакой возможности узнать, является ли предоставленная информация легитимной или нет. Кроме того, агенты ФБР продали его историю в обмен на голливудский контракт .

Более того, bitcoin стоимостью 350 000 долларов, который Ульбрихт отследил до счета Кёртиса Грина, был украден, но не Грином. Бывший агент Секретной службы Шон Бриджес использовал личность Грина, чтобы украсть деньги со счета Шелкового пути. Кроме того, он использовал счет Грина, чтобы украсть еще 450 000 долларов с других счетов Шелкового пути, которые он перевел на свой собственный счет.

Последствия

Росс Ульбрихт обжаловал свой обвинительный приговор и вынесенный приговор о пожизненном заключении, сославшись на два обвинительных приговора по делу о коррупции в отношении и , о которых его группе защиты ничего не было известно во время судебного разбирательства. Группа его защиты также утверждала, что обыски, проведенные ФБР в сети «Silk Road» в ходе расследования, были неконституционными. Судьи отклонили апелляцию, отметив тот факт, что при вынесении приговора судья принял во внимание обвинения в покушении на убийство, выдвинутые против Ульбрихта.

Карл Форс признал свою вину в вымогательстве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию и был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения, а также получил приказ выплатить более 300 000 долл. Шон Бриджес также признал себя виновным в отмывании денег и был приговорен к 71 месяцу тюремного заключения. В настоящее время он предстанет перед судом по дополнительным обвинениям в отмывании денег через BTC обменик bitcoin, который был недавно закрыт ФБР в ходе расследования взлома хакера Mr.Gox.

После ареста Росса Ульбрихта в октябре 2013 года, Silk Road 2.0 был временно вновь открыт администраторами оригинального сайта. Silk Road 2.0 просуществовал около года, пока его тоже не закрыли, а предполагаемого оператора не арестовали. Появились новые итеграции Шелкового Пути, а также другие сайты, предлагающие аналогичные услуги. Однако, зная, что ФБР идет по их следу и что операторы сайтов могут быть подвергнуты суровым наказаниям, если их поймают, ни один из преемников Silk Road не достиг уровня его успеха или известности. Кроме того, возникло много мошеннических сайтов, в результате чего пользователи стали более осторожными в отношении доверия к любым таким сайтам.

Падение Великого Шелкового пути

Шелковый путь пришел в упадок в 2013 году после того, как ФБР, узнав о существовании скрытого рынка, вступило в сговор с DEA, IRS и таможенными агентами. Хотя федеральные агенты признали, что использование Tor и Биткойна для сокрытия адресов было главным препятствием, с которым они столкнулись, они все еще были в состоянии расправиться с подпольным рынком запрещенных веществ.

ФБР закрыло сайт навсегда, конфисковало более 144 000 Биткоинов (тогда оценивавшихся в $ 122 млн) и арестовало ряд пользователей сайта, включая основателя Росса Ульбрихта, который заработал около $80 млн от комиссий за транзакции, проведенные внутри сайта.

Ульбрихт был осужден в 2015 году и в настоящее время отбывает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Роль Silk Road для биткоина

В начале 2012 года Silk Road являлся единственным местом, где регулярно принимали биткоин-платежи. Для борьбы с волатильностью биткоина Росс внедрил механизм хеджирования. Он позволил пользователям и покупателям фиксировать цену будущей сделки и не переживать насчет «скачков» цены криптовалюты.

В те моменты, когда сайт был недоступен, курс биткоина начинал падать. Противоположного эффекта помог добиться материал от Gawker. 1 июня 2011 года интернет-таблоид опубликовал основанную на рассказах посетителей сайта статью о Silk Road. После ее публикации к платформе присоединились 1000 новых пользователей, а цена биткоина на бирже MtGox поднялась до отметки выше $10.

Биткоины Silk Road

Служба судебных приставов США (USMS) изъяла у Ульбрихта более 144 000 BTC, стоимость которых на то время оценивалась в $122 млн. USMS также конфисковала 29 000 BTC с различных кошельков, имевших отношение к Silk Road.

Росс Ульбрихт полностью отказался от претензий на конфискованные властями США миллионы долларов в биткоин-эквиваленте.

Примечательно, что некоторые причастные к изъятию биткоинов сотрудники спецслужб присвоили себе конфискованную криптовалюту. В частности, наделала шума история с агентом Секретной Службы США по имени Шон Бриджес, который украл 20 000 BTC.

Находясь в тюрьме, Росс Ульбрихт и его проект продолжают напоминать о себе. К примеру, в сентябре криптосообщество активно обсуждало новость о том, что тысячи биткоинов на связанных с Silk Road адресах пришли в движение.